证券简称：*ST 新亿               证券代码：600145            公告编号：2016—060




          新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。




     新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 18 日以电子邮件的方式

发出。会议于 2016 年 5 月 21 日在新疆维吾尔自治区塔城市辽塔新区巴
克图路幸福小区底商 2 楼 。应出席会议的董事人数为 5 人，实际出席会
议的董事人数为 5 人，会议的主持人为董事长黄伟先生。会议的召开符

合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和章程的规定。经参会
董事认真审议并表决，通过如下事项：

     一、审议通过了《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章

     程修正案>的议案》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司股

东大会议事规则>的议案》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、审议通过了《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董

事会议事规则>的议案》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、审议通过了《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司总
经理工作细则>的议案》

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   五、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。
                 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

                                 二〇一六年五月二十五日