证券代码：600145       证券简称：*ST 新亿     公告编号：2016-066


          新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 6 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区塔城市辽塔新区巴克图路幸福

   小区底商 2 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,084,787,949

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  72.75



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次
临时股东大会现场会议于 2016 年 6 月 13 日上午 12:00 在新疆维吾尔自治区
塔城市辽塔新区巴克图路幸福小区底商 2 楼会议室召开。会议通知于 2016 年 5
月 25 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式进行， 参加本次股东大会现场会议的股东及
授权代表人数为 9 人，代表股份 1,049,882,096 股，占公司总股本的 70.41%；
参 加 本 次 股东 大 会 网络 投 票 的 股东 及 授 权代 表 人 数 为 150 人， 代 表 股份
34,905,853 股，占公司总股本的 2.34%；参加本次股东大会的股东及授权代表
人共 159 人，代表股份 1,084,787,949 股，占公司 总股本的 72.75 %。 经公司
半数以上董事推举，董事宋小刚先生主持本次会议，董事会秘书庞建东先生出席
了会议，公司独立董事李季鹏先生、监事李勇先生出席了会议, 新疆扬眉律师事
务所窦廷贵律师、苏金凤律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公
司章程》及 其他相关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长黄伟先生、独立董事刘名旭先生因工
   作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈兴平、陶维平因工作原因未能出席会
   议；
3、董事会秘书庞建东先生出席了本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程修正案》的

    议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                    反对                  弃权

                   票数          比例        票数       比例      票数        比例

                                （%）                   （%）               （%）

    A股        1,074,408,360     99.04 10,365,159        0.95     14,430       0.01
2、 议案名称：关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司股东大会议事规

   则》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

                 票数        比例     票数       比例    票数       比例

                             （%）               （%）            （%）

   A股       1,074,408,360   99.04 10,365,159     0.95   14,430      0.01



3、 议案名称：关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会议事规则》

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权

                 票数        比例     票数       比例    票数       比例

                             （%）               （%）            （%）

   A股       1,074,408,360   99.04 10,365,159     0.95   14,430      0.01



4、 议案名称：关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会议事规则》

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对               弃权
                  票数        比例         票数      比例     票数     比例

                              （%）                  （%）             （%）

   A股        1,074,408,360   99.04 10,365,159        0.95    14,430    0.01




(二)     关于议案表决的有关情况说明

议案 1、关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程修正案》的议案为
特别决议事项，经出席本次股东大会具有表决权股东的三分之二投票通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆扬眉律师事务所

律师：窦廷贵 、苏金凤

2、 律师鉴证结论意见：

    公司聘请的新疆扬眉律师事务所执业律师窦廷贵、苏金凤全程出席本次会议
并出具了法律意见书。法律意见书结论：公司 2016 年第一次临时股东大会召集
和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等
事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                      新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                                          2016 年 6 月 14 日