新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                         独立董事
             关于修订公司章程的独立意见


    公司第六届董事会第二十二六次会议于 2016 年 5 月 21 日通

过现场方式召开，审议通过了关于《新疆亿路万源实业投资控股股份

有限公司章程修正案》的议案,同意对《公司章程》相关条款进行修

订。根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规

定，我们作为公司的独立董事，现对公司本次修订《公司章程》相关

条款的事项发表独立意见如下：

    经认真阅读及核查相关资料，我们认为：公司本次经董事会审议

的关于对《公司章程》相关条款的修订，可以稳定上市公司股权结构，

充分保证上市公司的权益，相关法律法规并未对该条款的修订作出禁

止性规定，符合公司的实际情况，有利于提高决策效率。

    我们同意对《公司章程》相关条款的修订，并同意将《新疆亿路

万源实业投资控股股份有限公司章程修正案》的议案提交公司 2016

年第一次临时股东大会审议。




                                    独立董事：刘名旭、李季鹏

                                              2016 年 6 月 7 日