证券简称：*ST 新亿               证券代码：600145            公告编号：2016—092




          新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
            第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。



    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会第六届第二十五次
会议通知和议案于 2016 年 9 月 22 日以电子邮件和传真方式向各位董事
发出，于 2016 年 9 月 29 日在公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人。会议由黄伟先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有
关规定。会议形成了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司收购襄阳新发地公司股权的议案》；
    根据襄阳新发地农副产品有限公司和其控股子公司襄阳新发地物流
有限公司（以下简称“襄阳新发地”）提供的未经审计的财务报表，新
疆亿路万源实业投资控股股份有限公司拟增资 1.8 亿元人民币收购襄阳
新发地 51%的股权，后续根据项目进展情况，决定是否提供其他财务资助
（包括借款）措施。
    待拥有证券、期货从业资格的会计师事务所出具审计报告和验资报
告后，董事会决议将提交股东大会讨论通过。
    本次收购完成后，公司通过注入大农业相关的优质资产，并合理安
排公司生产经营活动等方式，增强上市公司的持续盈利能力。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。

                                   新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇一六年九月三十日

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