证券简称：*ST 新亿           证券代码：600145            公告编号：2017—012




           新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
              第六届监事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届监事会第十三

次会议于 2017 年 4 月 27 日在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克

图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼召开，会议采取现场结合通讯

方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

     1、审议并通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

     经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

《2016 年年度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

     此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

     2、审议并通过《关于<公司 2016 年年度报告>及摘要的议案》

     赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

     此议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    3、审议并通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；

     赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    此议案尚需提交公司 2016 年年度度股东大会审议。

    4、审议并通过《关于<公司 2017 年第一季度报告>的议案》；

    经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

《2015 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监

会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    5、审议并通过《关于<保留意见加强调事项段的审计报告的专项

说明>的议案》

    赞成 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。；
   特此公告！




                      新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                                        监事会
                               二〇一七年四月二十七日