证券简称：*ST 新亿           证券代码：600145            公告编号：2017—013




              新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                第六届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或

*ST 新亿）第六届董事会第二十九次会议于 2017 年 4 月 27 日（星期

四）在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商

大厦 A 座六楼召开，应到会董事 5 人，实到会董事 5 人。会议采取

现场结合通讯方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定，经与会人员认真审议，形成如下决议：
     1、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

     2016 年度报告期内，公司董事会共召开了九次会议对公司重要

事项做出抉择。截至《2016 年年度报告》披露日，公司尚处于《重

整计划》收尾阶段。

     同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

     此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    2、审议并通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》；

     同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    3、审议《关于<公司 2016 年年度报告>及摘要的议案》；

     同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

     此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    4、审议并通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    5、审议并通过《关于<2016 年度利润分配>的议案》；

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    此议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

   6、审议并通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

    公司董事会提请 2017 年 5 月 18 日（星期四）召开 2016 年度股

东大会。

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

   7、审议并通过《关于<公司 2017 年第一季度报告>的议案》；

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    8、审议并通过《关于<独立董事 2016 年度述职报告>的议案》；

    独立董事刘名旭先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职

报告》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    9、审议并通过 《关于<保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明>

的议案》；

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

    特此公告！



                         新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
      董事会

二〇一七年四月二十七日