*ST新亿：第七届董事会第五次会议决议公告2019-02-28
证券代码：600145 证券简称：*ST 新亿 公告编号：2019-004
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2019 年 2 月 22 日以通讯电子邮件等方式向各
位董事发出。
（三）本次会议应到会董事 5 人（其中独立董事 2 人），实际到会董事 5 人
（其中独立董事 2 人）。董事长黄伟通过现场方式出席会议，董事臧中华、刘鹏、
通过通讯方式出席会议，独立董事何菁、贺孝金通过通讯方式出席会议。
（四）本次会议由新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公
司”）董事长黄伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对公司全资子公司经营范围变更》的议案，（内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），为推动全资子公司经营发展，因其
业务发展需要，阳云科技申请变更经营范围，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、
弃权 1 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所》的议案（内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
（三）审议通过了《关于增选公司第七届董事会非独立董事的议案》（内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司提名 1 名董事、独立董事 2 名，任期
自股东大会审议通过起第七届届满之日止。控股股东新疆万源汇金有限责任公司
提名经 2019 年第一次董事会会议审查通过，提名王江海为公司第七届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了分项议案：
3.1、提名王江海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：4 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
非独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。
（四）审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》（内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）根据《公司法》、《公司章程》规定，
公司应进行董事会选举。公司第七届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4
名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经公司第七届董事会提名 2019 年第五次会议审查通过，公司董事会及符合条件的
股东提名韩双印、谢豫新补选为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附
件）。
公司董事会审议通过了以下 4.1 至 4.2 分项议案：
4.1、提名韩双印先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：4 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
4.2、提名谢豫新先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：4 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，并以上海证券
交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。
独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件，承诺参加上交所组织的
相关培训。 股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行
职责。
公司对第七届董事会独立董事在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心
感谢。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2019 年 2 月 25 日
附件 1：《关于对公司全资子公司经营范围变更》
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2
月 18 日收到全资子公司深圳市阳云科技有限公司（以下简称“阳云科技”）通
知，因其业务发展需要，阳云科技拟申请变更经营范围。
阳云科技原经营范围为：
工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的研发与销售；国内贸
易,货物及技术进出口；工业设备、组装线、波峰焊机、回流焊机、电子产品的生
产。
阳云科技拟变更后经营范围为：
大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的
进出口代理销售）； 现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品
进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、 连
锁销售、电子商务）；文化教育娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒
店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进
和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链财务服务；投资财务顾问、
技术咨询服务）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、
加工销售；其他实业、股权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终经营范围以工商部门审核通过为准。
附件 2： 《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所》
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
2 月 22 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》，公司拟变更 2019 年
度财务和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：
拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信
事务所”）为公司 2019 年度审计机构，从事公司 2019 年度财务报告审计及内部
控制审计等相关业务。华信事务所具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为
上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司
2019 年度财务及内部控制审计工作要求，费用按双方协商执行。
拟聘任会计师事务所的基本情况：
变更会计师事务所履行的程序：公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于聘请四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》，同
意聘任华信事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，费用按双方协
商执行。
独立董事意见：
独立董事事前认可情况：独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟
聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则
和制度的规定，同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。
独立董事独立意见：华信事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有为
上市公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工
作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审
计意见。
本次会计师事务所变更程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报
表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害
公司利益和股东利益的情形。
同意将该议案提交公司董事会及 2019 年第一次临时股东大会审议。
附件 3：董事简历
王江海，男，汉族，54 岁，在职。1964 年 11 月出生。大专学历，测量专业。
一、个人学习培训经历：
1983 年 9 月至 1985 年 7 月，本溪冶金专科学校学习，中专学历；
1996 年 9 月至 2000 年 6 月，长安大学测量工程专业学习，大专学历。
二、个人工作经历：
1985 年至 2006 年，八钢集团雅满苏矿业公司技术员、工程师。
2007 年至 2008 年，塔什库尔干乔普卡铁矿矿长。
2009 年至 2018 年，鄯善昌平矿业公司总工程师、备战铁矿副主任、新疆长景工程
咨询公司副经理。
附件 4：独董简历
韩双印，男，汉族，58 岁，在职。1961 年 7 月出生。会计师资格，本科学历。
一、个人学习培训经历：
1985 年 9 月至 1987 年 7 月，江西财经干部管理学院工业企业会计专业学习，大专
学历。
2001 年 9 月至 2004 年 7 月，新疆财经学院财政税收专业学习，本科学历。
1993 年取得会计师。
二、个人工作经历：
1979 年 11 月至 1988 年 8 月，部队服役。
1988 年 9 月至 2016 年 10 月，从事财税工作。
2016 年 11 月至今，自由职业。
谢豫新，男，汉族，62 岁，中共党员，退休干部。1957 年 2 月出生。汉语言文学
专业，大专学历。
一、个人学习培训经历：
1979 年 4 月至 1980 年 10 月，乌鲁木齐陆军学院（乌鲁木齐边防干部训练大队），
参谋专业学习， 中专学历；
1984 年 9 月至 1986 年 9 月，新疆教育学院，中文系汉语言文学专业学习，大专学
历。
二、个人工作经历：
1976 年至 1988 年，应征入伍，历任班长、排长、副连和正连职参谋。
1988 年 10 月至 2017 年 10 月，新疆自治区公安厅工作，历任副主任、主任、副科
和正科、副处正处。
2017 年 10 月处长职务退休。
