新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司




             新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                    第六届监事会第二十一次会议决议

       新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届监事会第十七次会议于

2019 年 4 月 30 日采取通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；


    经审核，监事会认为新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司《2018 年年
度报告》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者 重大遗漏。

    赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于<公司 2018 年年度报告>及摘要的议案》

    赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票。

   此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、审议并通过《关于<2018 年财务报表出具无法表示意见的专项说明>的议

案》

    赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票。

4、审议并通过《关于通过 2018 年审计报告的议案>的议案》

       赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票。

       特此决议！

（以下无正文）
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                                                  监事会

                                               2019 年 4 月 30 日