证券代码：600145               证券简称：*ST 新亿          公告编号：2009-12



             新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
                     第七届董事会第八次会议决议

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。



    重要内容提示(如适用)：
        公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
        独立董事何菁对本次董事会全部议案投弃权票。
        本次董事会全部议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况


    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于

2019 年 4 月 26 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2019 年 4 月 25 日以电

子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应参加表决董事 7 人（包含非独立董事 4 人，独

立董事 3 人），实际参加表决董事 7 人（包含非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。会议由黄伟

先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议形成如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，董事会做出《新疆亿路万源实业

投资控股股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

    （二）、《关于<公司 2018 年年度报告>摘要的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《新疆亿路万源实业投资控股股
份有限公司 2018 年年度报告》摘要。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

    （三）、《关于通过 2018 年度报告的议案》

    经华信会计师事务所审计，并出具了：华信审字[2018]006226 号《新疆亿路万源实业投

资控股股份有限公司审计报告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

    （四）、审议通过《关于新聘任总经理及法定代表人的议案》
    经公司董事会表决，决定聘--卡司木江吾斯曼为新疆亿路万源实业投资控股股份有限
公司总经理。因公司章程规定，公司董事长或总经理为公司的法定代表人，卡司木江吾斯
曼自上任之日起即为公司法定代表人。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。

    （五）、审议通过《关于新亿股份向金融机构融资综合授信额度的议案》

    审议了《关于 2019 年度公司申请融资额度和担保额度的议案》，同意公司 2019 年拟

向银行等金融机构申请人民币总额 30 亿元以下（含 30 亿）的综合授信额度。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。
    （六）、审议通过《关于子公司向金融机构融资综合授信额度的议案》

    审议了《关于 2019 年度子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司申请融资额度和

担保额度的议案》，同意公司 2019 年拟向银行等金融机构申请人民币总额 30 亿元以下（含

30 亿）的综合授信额度。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过。
    （七）、《关于<提请召开 2018 年度股东大会>的议案》

    董事会议提请，于 2019 年上半年召开公司 2018 年度股东大会。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。该议案通过



    特此公告
                                       新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 4 月 28 日


        报备文件
    （一）董事会决议