证券代码：600145             证券简称：*ST 新亿       公告编号：2019-041



        新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
             第七届董事会第十二次临时会议决议
             暨关于投资参股设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。



    重要内容提示(如适用)：
        公司全体董事以现场和通讯的方式全部参加本次董事会。
        独立董事何菁对本次董事会议案投反对票。
        本次董事会全部议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况


    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第
十二次临时会议于 2019 年 7 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会
议室召开。


    本次会议由董事长黄伟先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中
独立董事何箐、独立董事臧中华以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理
人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。

    一、基本情况概述

    1.对外投资的基本情况

    公司拟投资参股设立深圳市艾美达易科技有限公司（以下简称艾美达易），

注册资本 500 万元人民币。其中，公司出资额 450 万元，占注册资本的 90%。

    2.本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

    二、投资主体的基本情况

    1.出资方一：

    名称：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

    法定代表人：卡司木江吾斯曼

    注册资本：144,103,649 元

    注册地址：新疆塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦

    投资额：450 万元

    出资比例：90%

    2.出资方二

    自然人：刘新元

    住所：湖南省常德市鼎城区中河口镇南洲村 9 村民组

    投资额：50 万元

    出资比例：10%

    三、拟设立公司的基本情况
    公司名称：深圳市艾美达易科技有限公司

    注册资金：500 万元人民币

    注册地址：深圳市南山区桃源街道平山社区平山村 18 号 502

    经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让与销售,经营电子商务;网络信息

咨询服务、饰品销售;国内贸易;货物及技术进出口。LED 显示屏的租赁;货物及

技术进出口;投资兴办实业。

    3.本次投资对公司的影响

    本次对外投资主要为扩大公司业务范围，提高公司盈利能力。由于被投资公

司处于运营初期，预计对公司今年盈利不会产生较大影响。

    特此公告




                             新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
                                             2019 年 7 月 17 日