证券代码：600145       证券简称：*ST 新亿        公告编号：2020-010



            新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

             关于召开第八届董事会第四次会议决议


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事

会第八届第一次会议通知于 2020 年 03 月 23 日以电子邮件和传真方

式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2020

年 03 月 23 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由

黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

经全体董事审议：

1.审议了《关于聘请审议拟聘任深圳堂堂会计师事务所担任公司 2019

年年度财务和内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 03 月 23 日召开第八届董事会第四次会议审议通过关于聘请审议拟

聘任深圳堂堂会计师事务所担任公司 2019 年年度财务和内部控制审

计机构的议案，公司拟变更 2019 年度财务和内部控制审计机构，现

将有关事项公告如下：拟聘请深圳堂堂会计师事务所担任公司 2019

年年度财务和内部控制审计机构的议案为公司 2019 年度审计机构，
从事公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务。能够

独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2019 年度财务及内部控制

审计工作要求，费用按双方协商执行。

                 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

                                         2020 年 03 月 23 日