证券代码：600145           证券简称：*ST 新亿           公告编号：2020-061



         新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。



    重要内容提示(如适用)：
        公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
        本次董事会全部议案均获通过。

    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第七次会议通

知于 2020 年 08 月 25 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合

通讯的方式，于 2020 年 08 月 25 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由

黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：

    1、审议并通过《关于<2018 年报更正>的议案》

    赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    2、审议并通过；《关于<公司 2019 年年度报告>及摘要的议案》

    赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    3、审议并通过《公司 2019 年审计报告》

    赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    4、审议并通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    5、审议并通过《2020 年半年报》

    赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    6、审议《关于<提请召开 2019 年度股东大会>的议案》

    赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票
7、审议《出具保留意见加强调事项段的非无保留意见涉及事项的专项说明》的议案

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票

8、审议《关于 2019 年度内部控制审计报告》的议案

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票



        特此决议！




                           新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

                                               董事会

                                         2020 年 08 月 25 日