证券代码：600145       证券简称：*ST 新亿       公告编号：2020-86




     新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
       第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




          新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事

    会第八届第十一次会议通知于 2020 年 10 月 28 日以电子邮件和传

    真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于

    2020 年 10 月 30 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本

    次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

    的规定，经全体董事审议：

    1、    审议并通过《2020 年第三季度报告》

    赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    2、    审议并通过《关于更换公司监事会监事》

    公司监事会监事张成江先生、周朝阳先生于近日因工作调动向公司监

    事会提出辞职报告，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》、

    《公司章程》的相关规定，经职工代表大会职工代表无记名投票表决，

    选举公司职工钱江先生为公司第七届监事会职工监事；经公司股东推

    荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名徐向阳先生为公司
第七届监事会非职工监事候选人。

   赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。



   特此决议！



                       新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

                                       董事会

                                 2020 年 10 月 30 日