证券代码：600145          证券简称：*ST 新亿          公告编号：2020-92




     新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
       第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




          新 疆 亿 路 万 源 实 业 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 公

    司 ） 第 八 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 通 知 于 2020 年 11 月 9 日

    以 电 子 邮 件 和 传 真 方 式 传 达 给 公 司 全 体 董 事 。本 次 会 议 以 现

    场 结 合 通 讯 的 方 式 ，于 2020 年 11 月 10 日 召 开 ，会 议 应 到

    董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会

    议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董

    事审议：

    1、 审 议 并 通 过 《 关 于 更 换 公 司 董 事 会 董 事 议 案 》

          公司董事会董事王江海先生于近日因个人原因向公司

    董 事 会 提 出 辞 职 报 告 ，为 保 证 董 事 会 工 作 正 常 开 展 ，根 据《 公

    司 法 》、《 公 司 章 程 》 的 相 关 规 定 ， 经 公 司 股 东 推 荐 ， 董 事 会

    审 查 被 提 名 人 的 任 职 资 格 后 ，同 意 提 名 李 勇 军 先 生 为 公 司 第

    八届董事会董事候选人。

          赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。



特此决议！



             新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

                                     董事会

                               2020 年 11 月 11 日