*ST新亿：第八届董事会第十三次会议决议公告2020-11-14
证券代码：600145 证券简称：ST 亿路万源 公告编号：2020-97
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新 疆 亿 路 万 源 实 业 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 公 司 ）董 事
会 第 八 届 第 十 三 次 会 议 通 知 于 2020 年 11 月 12 日 以 电 子 邮 件 和 传
真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于
2020 年 11 月 13 日 召 开 ，会 议 应 到 董 事 7 人 ，实 到 董 事 7 人 ，公
司 监 事 列 席 了 会 议 。本 次 会 议 由 黄 伟 先 生 主 持 ，会 议 的 召 开 符 合《 公
司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
1、 审 议 并 通 过 《 关 于 公 司 更 名 及 工 商 变 更 登 记 的 议 案 》
公 司 名 称 由 现“ 新 疆 亿 路 万 源 实 业 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 ”变 更
为 “ 新 疆 亿 路 万 源 实 业 控 股 股 份 有 限 公 司 ”。 公 司 章 程 第 四 条 原 为 ：
“ 第 四 条 公 司 注 册 名 称 ：新 疆 亿 路 万 源 实 业 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 ”
拟 修 改 为 ：“ 第 四 条 公司注册名称：新疆亿路万源实业控股股份有
限公司” 。
赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、 审 议 并 通 过 《 关 于 公 司 拟 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案 》
2.1 公 司 名 称 ： 亿路万源冷链科技（上海）有限公司（ 以 工 商 登 记 为 准 ）
2.2 出 资 人 ： 新 疆 亿 路 万 源 实 业 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司
2.3 出 资 方 式 ： 现 金
2.4 注 册 资 本 ： 拟 注 册 资 本 不 超 过 人 民 币 10,000 万 元
2.5 注 册 地 址 ： 上 海 临 港 自 贸 区 （ 具 体 地 址 以 工 商 登 记 为 准 ）
2.6 经 营 范 围 ： 冷 链 仓 储 物 流 、 大 健 康 产 业 （ 医 疗 医 药 、 养 老 及 健 康
产 业 、 国 内 外 医 疗 器 材 、 设 备 、 药 品 的 进 出 口 代 理 销 售 ）； 现 代 农 业
（ 种 植 、养 殖 、农 产 品 加 工 销 售 、国 内 外 农 副 产 品 进 出 口 贸 易 、农 业
水 利 水 电 等 基 础 设 施 建 设 ）； 物 联 网 （ 仓 储 、 物 流 运 输 配 送 、 连 锁 销
售 、 电 子 商 务 ）； 文 化 教 育 娱 乐 产 业 （ 文 化 、 教 育 、 影 视 、 体 育 、 旅
游 、酒 店 等 项 目 的 投 资 、经 营 管 理 ）；商 业 服 务（ 设 备 原 材 料 的 购 销 、
技 术 、人 才 引 进 和 输 出 服 务 ；基 金 管 理 、证 券 投 资 、资 产 管 理 、供 应
链 财 务 服 务 ； 投 资 财 务 顾 问 、 技 术 咨 询 服 务 ）； 建 造 业 （ 城 市 基 础 设
施 建 设 、 供 热 、 供 水 、供 电 、 水 利 水 电 、建 筑 施 工 、 装 饰 装 潢 、 新 型
建 材 产 品 生 产 及 销 售 ）； 能 源 与 环 保 、 高 新 技 术 项 目 的 投 资 、 经 营 管
理 ；矿 产 品 生 产 、加 工 销 售 ；其 他 实 业 、股 权 项 目 投 资 、生 产 、制 造
销 售 。（ 依 法 需 经 批 准 的 项 目 ，经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ）。
公司暂根据母公司经营范围对拟投资设立全资子公司的主要经营范
围进行注册，最终主营范围以工商登记办理完毕为准。
赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
