证券代码：600145        证券简称：*ST 新亿      公告编号：2020- 100

            新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
   关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会



2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 2 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600145       *ST 新亿            2020/11/27




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：新疆万源汇金投资控股有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 11 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.51%股
份的股东新疆万源汇金投资控股有限公司，在 2020 年 11 月 12 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案 1：《关于公司更名及工商变更登记的审议》
提案 2：《关于公司拟投资设立全资子公司的审议》



三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 11 月 12 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 12 月 2 日 10 点 30 分
召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼经信委会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 2 日
                  至 2020 年 12 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于向控股股东借款的关联交易审议                    √
2       关于公司更名及工商变更登记的审议                    √
3       关于公司拟投资设立全资子公司的审议                  √
累积投票议案
4.00    关于选举监事的议案                           应选监事（2）人
4.01    监事候选人—徐向阳                                 √
4.02    职工监事候选人—钱江                               √
5.00    关于选举董事的议案                           应选董事（1）人
5.01    董事候选人—李勇军                                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1：已通过第八届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过。
议案 2：已通过第八届董事会第十三次会议审议通过。
议案 3：已通过第八届董事会第十三次会议审议通过。
议案 4：已通过第八届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。
议案 5：已通过第八届董事会第十二次会议审议通过。


2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于向控股股东借款的关联交易审议》
    应回避表决的关联股东名称：新疆万源汇金投资控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                              新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事
                                                        会或其他召集人
                                                    2020 年 11 月 16 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                              授权委托书

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                    同意     反对        弃权

1      关于向控股股东借款的关联交易审议

2      关于公司更名及工商变更登记的审议

3      关于公司拟投资设立全资子公司的审议


序号   累积投票议案名称                     投票数
4.00   关于选举监事的议案
4.01   监事候选人—徐向阳
4.02   职工监事候选人—钱江
5.00   关于选举董事的议案
5.01   董事候选人—李勇军



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：       年      月          日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。