证券代码：600145         证券简称：*ST 新亿       公告编号：2021-007



     新疆亿路万源实业控股股份有限公司
     第八届第十四次董事会会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。

    新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会第八届第十四次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件和传真

方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2020

年 1 月 25 日召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议

由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

经全体董事审议：

1、审议并通过《关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的

议案》

赞成 5 票；弃权 0 票；反对 2 票。

董事：臧忠华、刘川对此议案投反对票

反对理由：对章程部分修改内容不认可。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于<提请召开 2021 年第一次临时股东大会>的议案》

赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此决议！



             新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

                                          董事会

                               2021 年 1 月 25 日