证券代码：600145                证券简称：*ST 新亿           公告编号：2021-029




   新疆亿路万源实业控股股份有限公司
   第八届董事会 第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



     新 疆 亿 路 万 源 实 业 控 股 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）第 八
届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 通 知 于 2021 年 2 月 16 日 以 电 子 邮 件 和 传 真
方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式，于
2 0 21 年 2 月 18 日 召 开 ， 会 议 应 到 董 事 7 人 ， 实 到 董 事 7 人 。 本 次
会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，经全体董事审议：
  1 、 审 议 并 通 过 《 关 于 聘 请 深 圳 堂 堂 会 计 师 事 务 所 担 任 公 司 2020
年年度财务和内部控制审计机构的议案》
     深 圳 堂 堂 会 计 师 事 务 所（ 普 通 合 伙 ）是 公 司 2019 年 度 会 计 报 表
审计机构及年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计服务工作
中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持审
计 工 作 的 连 续 性 ，公 司 聘 请 堂 堂 所 为 公 司 2020 年 度 财 务 及 内 部 控 制
审计机构。
赞成 6 票；弃权 0 票；反对 1 票。
买 买 提 黄 建 国 因 考 虑 深 圳 堂 堂 会 计 师 事 务 所 被 立 案 相 关 因 素 ， 投
反对票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
  2、 审 议 并 通 过 《 关 于 更 换 公 司 董 事 会 董 事 的 议 案 》
     公司董事会董事李勇军先生、刘鹏先生于近日因个人原因向公
司董事会提出辞职报告，为保证董事会工作正常开展，根据《公司
法 》、《 公 司 章 程 》 的 相 关 规 定 ， 经 公 司 股 东 推 荐 ， 董 事 会 审 查 被 提
名人的任职资格后，同意提名陈丽红女士、毛广伦先生为公司第八
届董事会董事候选人。
赞成 5 票；弃权 0 票；反对 2 票。
刘川、臧忠华因对候选董事过往从业经验不了解，投反对票
此议案尚需提交公司股东大会审议。


      特此公告。


                                       新疆亿路万源实业控股股份有限公司
                                                                2021 年 2 月 22 日