证 券 代 码 ： 600145       证 券 简 称 ： *ST 新 亿    公 告 编 号 :2021-031




      新疆亿路万源实业控股股份有限公司
           关于更换董事会董事成员的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。




      新 疆 亿 路 万 源 实 业 控 股 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）

董 事 会 近 日 收 到 董 事 李 勇 军 先 生 、刘 鹏 先 生 提 交 的 书 面 辞 职

报告。由于个人原因，李勇军先生、刘鹏先生申请辞去其在

本公司担任的董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李勇军先生、刘

鹏 先 生 的 辞 职 报 告 自 送 达 公 司 董 事 会 之 日 起 生 效 。在 新 董 事

就任之前，李勇军先生、刘鹏先生将继续履行其董事的相关

职责。公 司对李 勇军先生 、刘鹏 先生任职 期间做 出的贡献 表

示衷心感谢！

      截至本公 告披露 日，李勇 军先生 、刘鹏 先 生的辞 职不会

导 致 公 司 董 事 会 人 数 低 于 法 定 最 低 人 数 ，不 会 影 响 董 事 会 正

常 运 作 和 公 司 的 日 常 生 产 经 营 。公 司 于 2021 年 2 月 18 日 召

开 的 第 八 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了《 关 于 更 换 董 事

的 议 案 》， 经 公 司 股 东 提 名 ， 董 事 会 审 核 通 过 ， 董 事 会 同 意

提名李陈丽红女士、毛广伦先生为公司第八届董事会董事
（非独立董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第 八 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。上 述 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 。

      截至本公 告披露 日，陈丽 红女士 、毛广伦 先生未 持有本

公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公

司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 、控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 之 间 不

存 在 关 联 关 系 ， 其 董 事 任 职 资 格 符 合 《 公 司 法 》、《 证 券 法 》、

《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《 公 司 章 程 》 等 法 律 法 规

和规章制度。

      特此公告。




                                新疆亿路万源实业控股股份有限公司

                                                           2021 年 2 月 22 日


附：董事候选人简历
陈 丽 红 ： 女 ， 1968 年 2 月 出 生 ， 1986 年 7 月 毕 业 于 新 疆 财 贸 学 校 企
业管理专业。
1986 年 至 1993 年 乌 鲁 木 齐 市 友 谊 商 店 职 工
1993 年 至 2000 年 乌 鲁 木 齐 市 东 利 实 业 公 司 总 经 理
2000 年 至 今 新 疆 库 鲁 斯 台 草 原 牧 业 科 技 有 限 公 司 董 事 长
毛 广 伦 ： 男 ， 1966 年 6 月 5 日 出 生 ， 毕 业 于 徐 州 工 程 学 院 土 木 工 程
专业。
1983 年 — 1990 年 沭 阳 县 建 筑 第 二 公 司 职 工
1990 年 — 1995 年 鄯 善 县 木 材 公 司 工 程 师
1995 年 — 2014 年 广 能 水 泥 外 加 剂 生 产 场 厂 长
2015 年 — 至 今 上 海 聚 赫 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理