证券代码：600145         证券简称：*ST 新亿    公告编号：2021-038

                  新疆亿路万源实业控股股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 3 月 12 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股           600145      *ST 新亿           2021/2/4




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：新疆万源汇金投资控股有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 1 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
16.51%股份的股东新疆万源汇金投资控股有限公司，在 2021 年 2 月 7 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案 1：《 关 于 聘 请 深 圳 堂 堂 会 计 师 事 务 所 担 任 公 司 2020 年 年 度 财 务
和内部控制审计机构的审议》
提 案 2：《 关 于 更 换 公 司 董 事 的 审 议 》



三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 27 日公告（公告编号:2021-009）


    的原股东大会通知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 3 月 12 日 11 点 30 分
召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼经信委会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 12 日
                  至 2021 年 3 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                        议案名称                             投票股东类型
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       审议《关于修订《公司章程》并授权办理工商          √
        变更登记的议案》
2       审议《关于聘请深圳堂堂会计师事务所担任公          √
        司 2020 年年度财务和内部控制审计机构的议
        案》
累积投票议案
3.00    关于选举董事的议案                          应选董事（2）人
3.01    董事候选人—陈丽红                                √
3.02    董事候选人—毛广伦                                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1：已通过第八届董事会第十四次会议审议通过
   议案 2：已通过第八届董事会第十五次会议审议通过
   议案 3：已通过第八届董事会第十五次会议审议通过
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                             新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会或
                                                           其他召集人
                                                     2021 年 3 月 2 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书
                           授权委托书

新疆亿路万源实业控股股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号           非累积投票议案名称             同意      反对       弃权

1              审议《关于修订《公司章程》
               并授权办理工商变更登记的
               议案》

2              审议《关于聘请深圳堂堂会计
               师事务所担任公司 2020 年年
               度财务和内部控制审计机构
               的议案》


序号           累积投票议案名称                投票数
3.00           关于选举董事的议案
3.01           董事候选人—陈丽红
3.02           董事候选人—毛广伦



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。