证券代码：600145       证券简称：*ST 新亿            公告编号：2020－045

             新疆亿路万源实业控股股份有限公司
                第八届董事会第十六次会议决议
                                  公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公

司 ” ） 第 八 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 通 知 于 2021 年 4 月 7 日

以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以

现 场 结 合 通 讯 的 方 式 ，于 2021 年 4 月 8 日 召 开 ，会 议 应 到

董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体

董事审议：

  1、 审 议 并 通 过 《 关 于 在 临 邑 设 立 控 股 子 公 司 的 议 案 》

     为 尽 快 恢 复 上 市 公 司 主 营 业 务 及 盈 利 能 力 ，公 司 拟 在 山

东省德州 市临邑 设立控股 子公司 ，从事化 工相关 产业，公 司

基本情况如下（实际情况以工商审核通过为准）：

     公司名称：山东亿翔源化工有限公司

     公 司 住 所 ： 山 东 省 德 州 市 临 邑 县 临 盘 街 道 办 事 处 513 国

道 与 X040路 交 界 处 南 侧 100米 路 东 。
    公 司 经 营 范 围：一般项目 ：化工 产品销售（不含 许可类

化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；成品

油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险

化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化

学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石

油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 30,000.00 万 元 。

    股 东 的 姓 名 或 者 名 称 、出 资 额 、出 资 方 式 、出 资 时 间 和

出资比例如下：
股东的姓名或者名称   出资额（万元） 出资方式       出资时间     出资比例
新疆亿路万源实业控
                        3,000.00      货币资金                      10.00%
  股股份有限公司
                                     货币资金、
临邑和汇联化新能源
                        6,000.00     实物资产或                     20.00%
  材料有限公司
                                        股权      公司成立之
                                                  日起于 2024
                                     货币资金、
                                                  年 04 月 06
深圳博阿斯资产管理
                       10,500.00     实物资产或   日前完成全        35.00%
    有限公司
                                                    部出资
                                        股权

                                     货币资金、
深圳市博鸿投资有限
                       10,500.00     实物资产或                     35.00%
      公司
                                        股权
       总计            30,000.00          -             -           100.00%

     详细资料详见附件：

     1、 《 山 东 亿 翔 源 化 工 有 限 公 司 章 程 》

     2、 《 山 东 亿 翔 源 化 工 有 限 责 任 公 司 发 起 协 议 》
赞成 6 票；弃权 1 票；反对 0 票。

    买 买 提 黄 建 国 投 弃 权 票 因 未 能 全 面 了 解 ,故 弃 权 。

此议案无需提交股东会审议。



                         新疆亿路万源实业控股股份有限公司

                                                  2021 年 4 月 9 日