证券代码：600145        证券简称：*ST 新亿          公告编号：2021-050



        新疆亿路万源实业控股股份有限公司
          第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
       公司全体监事以现场或通讯的方式全部参加本次监事会。
       本次监事会全部议案均获通过。

    新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称公司）监事会第七届第十次
会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体监事。本次
会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 04 月 25 日召开，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议由李勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，经全体监事审议：
    1、审议并通过；《关于<公司 2020 年年度报告>及摘要的议案》
    赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议并通过《公司 2020 年审计报告》
    赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票。
    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议并通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票。
    4、审议并通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票。
    5、审议并通过《2020 年第一季度报告》
    赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票。
   6、审议《关于 2020 年度内部控制审计报告》的议案
   赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票
   7、审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说
明》的议案
   赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票
   8、审议《关于新亿股份 2020 年度分配利润方案》的议案
   赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票
   9、审议《关于会计政策变更的议案》
   赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票
   10、审议《关于<提请召开 2020 年度股东大会>的议案》
   赞成 2 票；弃权 1 票；反对 0 票
   钱江投弃权票因本人于 2021 年 2 月离职并已在同月提出辞去监事一职，未
参加任何公司的议案及会议，也不知晓相关内容故弃权。
   特此公告。
                              新疆亿路万源实业控股股份有限公司
                                                  监事会
                                            2021 年 4 月 26 日