证券代码：600145          证券简称：*ST 新亿         公告编号：2021-085



     新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会
                       第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。

    重要内容提示(如适用)：
     公司全体董事以现场或通讯的方式全部参加本次董事会。
     本次董事会全部议案均获通过。

    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第
十八次会议通知于 2021 年 08 月 26 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董
事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 08 月 27 日召开，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
    1、审议并通过；《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、特别提示：独立董事刘川先生未对半年度报告确认：“由于本人没有实
质性参与公司的经营及日常管理，无法对这次半年报的真实性、准确性确认”。
董事臧中华先生未对半年度报告确认：“鉴于公司的发展以及中小股民的利益，
本人同意公司关于《公司 2021 年半年度报告》进行公告，由于本人无法参与公
司的任何经营以及管理工作，无法对此次半年报的真实性、准确性和完整性进行
确认。”
             特此决议！


                                  新疆亿路万源实业投股股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2021 年 08 月 30 日