证券代码：600145         证券简称：*ST 新亿          公告编号：2021-097



     新疆亿路万源实业控股有限公司第八届董事会
               第十八次会议决议结果更正公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当
在公告中作特别提示。



    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月
31 日公告了董事会第八届第十八次会议结果，现就决议结果进行更正，更正结
果如下：
    更正前：
    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第
十八次会议通知于 2021 年 08 月 26 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董
事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 08 月 27 日召开，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
    1、审议并通过；《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    更正后：
    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称公司）董事会第八届第
十八次会议通知于 2021 年 08 月 26 日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董
事。本次会议以现场结合通讯的方式，于 2021 年 08 月 27 日召开，会议应到董
事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由黄伟先生主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经全体董事审议：
    1、审议并通过；《关于<公司 2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    赞成 4 票；弃权 2 票；反对 0 票。
特此公告。




             新疆亿路万源实业投股股份有限公司
                                  董事会
                           2021 年 9 月 9 日