证券代码：600145         证券简称：*ST 新亿公告编号：2021－【】

              新疆亿路万源实业控股股份有限公司
             关于董事辞职及提名董事候选人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    近日，新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到公司董事黄伟先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》规定，
由于黄伟先生的辞职将导致公司董事会人数不足 7 人，不符合《公司章程》规定
的董事人数，为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司控股股东
新疆万源汇金投资控股有限公司研究推荐，董事会提名委员会资格审查，并经公
司第八届董事会第十九次会议审议通过，董事会同意提名郑堽铧先生（简历附后）
为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的
独立意见。


    该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，新任董事的任
期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。在公司选举通过新任董事前，公司董事陈丽红代行董事长、会计机构负责人、
主管会计负责人职责。


    特此公告。




                                新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 23 日
    候选人简历：
    郑堽铧，1968 年出生，中国国籍，研究生学历。曾在新疆乌鲁木齐市公安
局任职，历任北京尧凯鑫增铧商贸有限公司总经理，麦当劳新疆（煜福聚餐饮管
理有限公司)总经理，现任新疆万源汇金投资控股有限公司副总经理、深圳万盛
源投资管理有限公司副总裁。
    郑堽铧先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；郑堽铧先生与控股股东
及实际控制人不存在关联关系；郑堽铧先生未持有公司股份，不是失信被执行人。
郑堽铧先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。