证券代码：600145         证券简称：*ST 新亿        公告编号：2021－145

             新疆亿路万源实业控股股份有限公司
  关于非独立董事辞职及提名新非独立董事候选人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
任。


    新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年
11 月 7 日收到公司非独立董事毛广伦先生提交的书面辞职报告，毛广伦先生因
自身原因，无法继续履行非独立董事之职责，申请辞去公司非独立董事职务，辞
职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，毛广伦先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    毛广伦先生的辞职将导致公司董事会人数不足 7 人，为保证董事会的正常运
行，公司将按照法定程序增补 1 名非独立董事，在新非独立董事到任前，毛广伦
先生将继续履行董事职责。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司
控股股东新疆万源汇金投资控股有限公司研究推荐，并经公司第八届董事会第二
十五次会议审议通过，董事会同意提名韩双印先生（简历附后）为公司第八届董
事会非独立董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    韩双印先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；韩双印先生与控股股东
及实际控制人不存在关联关系；韩双印先生未持有公司股份，不是失信被执行人。
韩双印先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    该事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，新任董事的任
期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
   特此公告。




                                新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 10 日


       候选人简历：
   韩双印，男，汉族，58 岁，在职。1961 年 7 月出生。会计师资格，本科学
历。
   一、个人学习培训经历：
   1985 年 9 月至 1987 年 7 月，江西财经干部管理学院工业企业会计专业学
习，大专学历。
   2001 年 9 月至 2004 年 7 月，新疆财经学院财政税收专业学习，本科学历。
   1993 年取得会计师。
   二、个人工作经历：
   1979 年 11 月至 1988 年 8 月，部队服役。
   1988 年 9 月至 2016 年 10 月，从事财税工作。
   2016 年 11 月至今，自由职业。