证券代码：600146          证券简称：大元股份   公告编号：2015-057

                    宁夏大元化工股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时提案
                                  的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 8 月 3 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股          600146        大元股份        2015/7/29



二、     取消议案的情况说明



1. 取消议案名称：《<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》


2. 取消议案原因：公司第六届董事会第十九次临时会议对员工持股计划草案作

   了修改，原提交股东大会审议的草案予以取消。



三、     增加临时提案的情况说明
3. 提案人：乐源控股有限公司


4. 提案程序说明

    公司已于 2015 年 7 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
5.65%股份的股东乐源控股有限公司，在 2015 年 7 月 22 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

5. 临时提案的具体内容


临时提案名称：《<公司第一期员工持股计划（修订案）>及摘要》
增加临时提案原因：公司第六届董事会第十九次临时会议对员工持股计划草案作
了修改，拟向公司股东大会提交关于《<公司第一期员工持股计划（修订案）>
及摘要》的议案。


四、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 7 月 17 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



五、      取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 8 月 3 日 10 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区中山西路 1600 号宏汇国际广场 A 座 1106 室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 3 日
                  至 2015 年 8 月 3 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                    投票股东类型
序号                    议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1       《<公司第一期员工持股计划（修订案）>及摘         √
        要》
2       《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一         √
        期员工持股计划相关事宜的议案》
3       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议        √
        案》
4       《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》        √
5       《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的         √
        议案》
6       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议           √
        案》
7       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次         √
        非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
8       《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用         √
        可行性分析的报告（修订稿）的议案》
9       《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议         √
        案》
10      《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认          √
        购协议>的议案》
11      《关于与环球星光国际控股有限公司及其股           √
        东、杨军签署附条件生效的<资产收购协议>的
        议案》
12      《关于与环球星光国际控股有限公司及其股           √
        东、杨军签署<资产收购补充协议>等相关协议
        的议案》
13      《关于本次非公开发行收购环球星光国际控股         √
        有限公司涉及的审计报告、评估报告、盈利预
        测报告的议案》
14      《关于本次评估机构独立性、评估假设前提合         √
        理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状
        况的相关性及定价的公允性意见的议案》
15      《关于制定未来三年（2015 年-2017 年）股东        √
       回报规划的议案》
16     《关于聘请兴业证券股份有限公司作为本次非                  √
       公开发行股票的保荐机构和主承销商的议案》
17     《关于变更公司名称的议案》                                √
18     《关于变更公司经营范围议案》                              √
19     《关于修改<公司章程>的议案》                              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次会议的第 1 项议案经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，相
   关公告刊登于 2015 年 7 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
   报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；第 18 项议案经公司第六届董事会
   第十八次临时会议审议通过，相关公告刊登于 2015 年 7 月 18 日的《中国证
   券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；
   第 1、2、3、7、17、18 项议案经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通
   过，相关公告刊登于 2015 年 7 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
   券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；第 5、8、12、13、14、16
   项议案经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，相关公告刊登于
   2015 年 1 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
   报》及上海证券交易所网站。第 4、6、9、10、11、15 项议案经公司第六届
   董事会第八次临时会议审议通过，相关公告刊登于 2014 年 10 月 18 日的《中
   国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
   站。
2、 特别决议议案：3-15、17-19

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-19

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-16
    应回避表决的关联股东名称：杨军、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资
有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                           宁夏大元化工股份有限公司董事会
                                                         2015 年 7 月 24 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容