商赢环球:第七届董事会第20次临时会议决议公告2018-05-10
证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2018-064
商赢环球股份有限公司
第七届董事会第 20 次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 20 次临时会议
于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2018 年 5 月 9 日上午在
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 11
名,实际参加董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,合法有效。
与会董事经认真审议,审议通过如下决议:
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日刊载在《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《商
赢环球股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临-2018-065)。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日刊载在《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《商
赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号:临-2018-066)。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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三、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,董事会
提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》将另行披露,敬请关注公
司后续公告。
表决结果:同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2018 年 5 月 10 日
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