证券代码：600146            证券简称：商赢环球        公告编号：临-2018-101



                        商赢环球股份有限公司
                 第七届董事会第 23 次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 23 次会议于 2018
年 8 月 22 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 24 日上午在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 11 名，实际参
加董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    与会董事经认真审议，审议通过如下决议：

       一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》及摘要

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘
要。

       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



       二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2018 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临-2018-107）。

       表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



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    三、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于变更部分募集资
金用途及向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的公告》（公告
编号：临-2018-104）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    四、审议通过《关于公司向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提
供借款的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于变更部分募集资
金用途及向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的公告》（公告
编号：临-2018-104）。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    五、审议通过《关于公司签署<资产收购协议之补充协议>的议案》

    2014 年 10 月 17 日，公司与 Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生（以
上合称“罗永斌方”）、公司实际控制人杨军先生共同签署了《资产收购协议》（以
下称“原《资产收购协议》”），协议约定公司附条件地收购环球星光国际控股有
限公司 95%已发行股份。

    2015 年 1 月和 2018 年 2 月，公司与罗永斌方、杨军先生分别签署了《资产
收购补充协议》、《资产收购协议之补充协议》，具体内容详见公司于 2015 年 1

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月 29 日、2018 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第十二次
临时会议决议公告》（公告编号：临-2015-007）、《商赢环球股份有限公司关于与
Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生、杨军先生签署<资产收购协议之补
充协议>的公告》（公告编号：临-2018-027）（以上两份补充协议作为对原《资产
收购协议》及相关协议的补充，以下统称为“原《补充协议》”）。

    根据原《资产收购协议》和原《补充协议》的相关履行情况，经公司与罗永
斌方、杨军先生协商后达成一致，于 2018 年 8 月 20 日共同签署了《资产收购协
议之第三次补充协议》，作为对原《资产收购协议》、原《补充协议》的补充和变
更。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司与相关各方签署<资
产收购协议之第三次补充协议>的公告》（公告编号：临-2018-103）。

       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




       六、审议通过《关于全资子公司上海商赢盛世资产管理有限公司转让乐清
华赢投资有限公司 12%股权的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于全资子公司上海
商赢盛世资产管理有限公司转让乐清华赢投资有限公司 12%股权的公告》（公告
编号：临-2018-105）。

       表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。


                                                      商赢环球股份有限公司
                                                          2018 年 8 月 28 日
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