证券代码：600146           证券简称：商赢环球       公告编号：临-2018-142



                       商赢环球股份有限公司
            第七届董事会第 31 次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 31 次临时会议
于 2018 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 16 日上
午以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

   一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于修订<总经理工作细则>
的公告》（公告编号：临-2018-143）。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的公告》（公告编号：临-2018-144）。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                      商赢环球股份有限公司
                                                         2018 年 12 月 18 日
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