证券代码：600146         证券简称：商赢环球        公告编号：临-2018-154



                      商赢环球股份有限公司
             第七届董事会第 33 次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 33 次临时会
议于 2018 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 27
日下午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实
际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

     与会董事经认真审议，通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司终止对外投资暨关联交易的议案》

     具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于公司终止对外投资暨关联
交易的公告》（公告编号：临-2018-155）。

     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗俊先生、朱玉明先
生、林志彬先生、林哲明先生需回避表决。

     二、审议通过《关于取消 2019 年第二次临时股东大会的议案》

     具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司取消 2019 年第二次临时股东
大会的公告》（公告编号：临-2018-156）。

     表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     特此公告。


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    商赢环球股份有限公司
       2018 年 12 月 28 日




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