兴业证券股份有限公司关于
商赢环球股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”），作为商
赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“上市公司”）的 2016 非公开
发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对商赢环球 2018 年度募集资金存放与
使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1091 号文《关于核准商赢环
球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商赢环球股份有限公司非公开
发 行 人 民 币 普 通 股 269,970,000 股 。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,810,387,700.00 元，扣除发行相关费用后上市公司实际募集资金净额为人民币
2,740,330,477.87 元。以上募集资金到位情况已于 2016 年 9 月 28 日经中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第
104002 号《商赢环球股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金的使用和结余情况
2016 年使用募集资金 1,508,000,000.00 元（含补充流动资金），2016 年利息
收入（扣除银行手续费的净额）3,133,495.49 元，闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品收益 263,013.70 元，期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产
品的余额 970,000,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额
265,726,987.06 元。
2017 年使用募集资金 494,597,937.23 元，2017 年利息收入（扣除银行手续费
的净额）7,407,484.00 元，闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品收益
32,753,995.12 元 , 期 末 未 到 期 以 暂 时 闲 置 的 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 余 额
757,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 24,290,528.95
元。
2018 年度上市公司使用募集资金 584,274,991.95 元，其中 2018 年度利息收
入（扣除银行手续费的净额）2,183,309.23 元，以闲置募集资金进行现金管理投
资相关产品收益 13,492,511.24 元，期末未到期以闲置募集资金购买理财产品的
余额 50,000,000.00 元，以闲置募集资金借款子公司补充流动资金 145,000,000 元，
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 17,691,357.47 元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，上市公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号-----上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018
年修订）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，上市公司制定了
《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规
定。报告期内，上市公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求管理和使
用募集资金。
2016 年 10 月 13 日，上市公司和保荐机构兴业证券与兴业银行股份有限公
司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银
行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议
内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
2017 年 1 月 16 日，上市公司与大连创元新材料有限公司（以下简称“大连
创元”）、兴业证券及哈尔滨银行股份有限公司大连马栏广场支行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2017 年 3 月 13 日，上市公司与商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称
“商赢体育”）、兴业证券及浙江民泰银行商业银行股份有限公司上海青浦支行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2017 年 4 月 11 日，上市公司与上海烨歆贸易有限公司（以下简称“烨歆贸
易”）、兴业证券及兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
2018 年 4 月 17 日，上市公司与 Star Ace Asia Limited（以下简称“Star Ace”）、
兴业证券及厦门国际银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
2018 年 6 月 20 日，上市公司与商赢智能健身（上海）有限公司（以下简称
“商赢智能健身”）、兴业证券及温州银行股份有限公司上海分行签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2018 年 10 月 16 日，上市公司与兴业证券及中国工商银行上海市世博支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2018 年 12 月 31 日，上述监管协议得到有效执行。
（二）募集资金专户储蓄情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 17,691,357.47 元，具体存放
情况如下：
募集资金存储
开户名称 银行账号 账户类别 余额
银行名称
商赢环球股份有限 中国建行上海 3105018236000000
专用账户 8,932,042.95
公司 奉贤支行 0854
商赢环球股份有限 中国建行上海 3105018236000000
专用账户 191,728.82
公司 奉贤支行 0855
商赢环球股份有限 1001320629000034
工行世博支行 专用账户 536,150.09
公司 025
浙江民泰商业
商赢体育发展（上
银行上海青浦 583415201800028 专用账户 194,208.29
海）有限公司
支行
兴业银行股份
上海烨歆贸易有限 2161801001001247
有限公司上海 专用账户 1,107.17
公司 37
陆家嘴支行
商赢智能健身（上 温州银行上海 9050801201900008
专用账户 7,390,814.32
海）有限公司 普陀支行 88
哈尔滨银行大
大连创元新材料有
连马栏广场支 1275513861904207 专用账户 392628.30
限公司
行
厦门国际股份
Star Ace Asia
有限公司上海 8032250000000069 专用账户 52,677.53
Limited
分行
合计 17,691,357.47
注：Star Ace Asia Limited 在厦门国际银行股份有限公司上海分行的账户为美金账户，截止 2018 年 12
月 31 日的账户余额为 7675.36 美元，以 2018 年 12 月 31 日美元对人民币汇率 1：6.860 折算成人民币约为
52677.53 元。
公司在浙江民泰商业银行上海青浦支行的募集资金专户（账号：583280564500028）和兴业银行上海陆家嘴
支行（账号：216180100100116759）上的募集资金已按规定使用完毕，上述两个募集资金专户将不再使用，
为方便账户管理，公司已于报告期内完成上述两个募集资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
上市公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2018 年 12 月
31 日，募集资金实际使用情况详见附件 1：“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
上市公司不存在前期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2016 年 10 月 17 日，上市公司第六届董事会第 43 次临时会议和第六届监事
会第 26 次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意上市公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理
财产品。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董
事长具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016 年 11 月 2 日，公司召开
2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球股份有限公司关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2017年10月12日，上市公司第七届董事会第6次临时会议和第七届监事会第6
次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。
投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体
负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期
限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年10月31日，上市公司召开2017
年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
2018年4月25日，上市公司第七届董事会第18次临时会议和第七届监事会第
14次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意上市公司使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体
负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期
限自上市公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日
止。2018年5月16日，上市公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
上市公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：万元
截止 2018
银行名称 产品类型 产品起止日 认购金额 年 12 月 31
日效益
中信银行 保本浮动收益型 2017-10-13 至 2018-2-7 5,700.00 77.65
长江证券 本金保障型 2017-11-2 至 2018-4-2 10,000.00 184.93
长江证券 本金保障型 2017-11-7 至 2018-4-9 2,500.00 47.16
长江证券 本金保障型 2017-11-29 至 2018-3-27 17,000.00 252.81
长江证券 本金保障型 2017-12-1 至 2018-3-27 2,000.00 29.24
长江证券 本金保障型 2017-12-1 至 2018-3-27 6,000.00 87.72
本金保障型固定
平安证券 2017-12-22 至 2018-3-21 10,000.00 123.29
收益率
光大证券 本金收益保障型 2017-12-26 至 2018-1-5 10,000.00 20.73
光大证券 本金收益保障型 2017-12-26 至 2018-1-5 10,000.00 20.73
厦门国际银行 保本浮动收益型 2018-2-8 至 2018-3-11 10,400.00 41.20
厦门国际银行 保本浮动收益型 2018-2-7 至 2018-3-10 10,000.00 39.61
厦门国际银行 保本浮动收益型 2018-2-13 至 2018-3-16 950.00 3.35
本金保障型固定
平安证券 2018-2-13 至 2018-2-28 5,000.00 7.67
收益率
长江证券 本金保障型 2018-3-29 至 2018-4-26 2,000.00 6.14
长江证券 本金保障型 2018-3-29 至 2018-4-26 3,000.00 9.21
长江证券 本金保障型 2018-3-29 至 2018-4-26 20,000.00 61.37
厦门国际银行 保本浮动收益型 2018-5-10 至 2018-6-10 10,000.00 40.47
光大证券 本金保障型 2018-5-10 至 2018-7-24 5,000.00 43.73
本金保障型固定
平安证券 2018-5-10 至 2018-7-24 10,000.00 93.70
收益率
鞍山银行 保本浮动收益型 2018-5-9 至 2018-7-4 6,000.00 45.11
厦门国际银行 本金保障型 2018-6-29 至 2018-7-30 3,000.00 12.53
中国工商银行 保本浮动收益型 2018-8-31 至 2018-9-14 5,000.00 5.56
中国工商银行 保本浮动收益型 2018-8-31 至 2018-9-14 5,000.00 5.56
中国工商银行 产品保障本金 2018-9-27 至 2018-10-29 4,900.00 13.53
中国工商银行 保本浮动收益型 2018-9-28 至 2018-10-19 3,500.00 5.84
中国工商银行 保本浮动收益型 2018-9-28 至 2018-10-19 5,000.00 8.34
中国工商银行 产品保障本金 2018-10-29 至 2019-1-28 5,000.00 28.12
厦门国际银行 本金保障型 2018-11-2 至 2018-11-21 5,000.00 5.01
长江证券 本金保障型 2017-11-7 至 2018-4-9 2,500.00 47.16
厦门国际银行 保本浮动收益型 2018-4-23 至 2018-5-24 2,500.00 9.90
（四）募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况
1、2016 年 10 月 28 日、2016 年 11 月 14 日上市公司分别召开了第六
届董事会第 44 次临时会议及 2016 年第四次临时股东大会，会议逐项审议通过
了《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方
式的议案》，同意变更部分补充流动资金项目募集资金总计人民币 8,800 万元
的使用实施方式，变更后的用途为：（1）偿还上市公司全资子公司大连创元新
材料有限公司（以下简称“大连创元”）银行贷款人民币 800 万元，实施主体
为大连创元；（2）以借款形式提供大连创元用于在建工程项目资金人民币 5,000
万元，实施主体为大连创元。（3）对上市公司全资子公司上海烨歆贸易有限公
司（以下简称“烨歆贸易”）进行注资实缴人民币 2,000 万元，实施主体为烨
歆贸易；（4）对上市公司参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公
司进行注资实缴人民币 1,000 万元，实施主体为公司。
2、2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 3 日上市公司分别召开了第六届董事会
第 49 次临时会议及 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《商赢环球
股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》，
同意变更部分补充流动资金项目募集资金总计人民币 5,000 万元用于向上市公
司全资子公司商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”，注：现
公司持有商赢体育 65%的股权）增资，其中人民币 2,000 万元用于购买上海恒
昆体育发展有限公司 20%的股权；人民币 3,000 万元用于商赢健身房连锁店项
目，实施主体为商赢体育。
3、公司于 2018 年 2 月 13 日、2018 年 3 月 1 日分别召开了公司第七届董事
会第 13 次临时会议及公司 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于
公司变更部分募集资金用途的议案》、《关于提前确认并结算 Oneworld Star
Holdings Limited 和罗永斌先生对环球星光国际控股有限公司承诺期第一年业绩
承诺补偿款的议案》及《关于<资产收购协议之补充协议>的议案》。罗永斌方同
意提前确认并结算环球星光承诺期第一年的业绩承诺未完成数额，即现金补偿金
额人民币 185,037,595.67 元，该笔金额扣除后应视为公司已经向罗永斌方支付了
相应金额的第二期收购对价。罗永斌方同意并确认承诺期后续第二年和第三年内，
即便环球星光超额完成对应期间的业绩承诺金额的，罗永斌方也不会要求返还上
述已经确认结算的补偿款（即若环球星光业绩超额完成，上述已经收到的补偿款
后续亦无需归还）。
由此，公司将罗永斌方的业绩承诺补偿兑现的款项 185,037,595.67 元人民币
由募集资金专项账户中转出至公司账户，作为公司自有资金。该笔款项应视为公
司已经向罗永斌方支付了第二期收购对价中的 185,037,595.67 元人民币，同时应
视为罗永斌方已向公司支付业绩补偿款 185,037,595.67 元人民币。
4、2018 年 2 月 13 日、2018 年 3 月 1 日上市公司召开了第七届董事会第 13
次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司变更部
分募集资金用途的议案》、《关于向控股子公司提供借款或增资的议案》，同意
变更“环球星光美国物流基地项目”和“环球星光品牌推广项目”的募集资金共
计人民币 22,300 万元的用途全部用于补充公司控股子公司环球星光全资子公司
Star Ace Asia Limited 流动资金及偿还银行贷款。
5、2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 16 日公司分别召开了第七届董事
会第 18 次会议及 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更公司部分
募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“商赢健身房连
锁店项目”的实施主体由商赢体育变更为其全资子公司商赢智能健身（上海）有
限公司（以下简称“商赢智能健身”），该项目剩余的募集资金不超过人民币
28,983,570.23 元（包含理财收益及其相应利息）全部转入商赢智能健身新开设
的相关募集资金专项账户。
6、2018 年 8 月 24 日、2018 年 9 月 12 日公司分别召开了第七届董事
会第 23 次会议及 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》、《关于公司向环球星光国际控股有限公司下属全资子
公司提供借款的议案》，同意变更“收购环球星光的 95%股权”项目的部分募
集资金用途总计人民币 28,496.24 万元及其相应利息，变更后的用途为：（1）
采取借款形式将人民币 13,000 万元投入公司控股子公司环球星光下属全资子
公司用于补充流动资金及偿还银行贷款；（2）剩余款项人民币 15,496.24 万元
及其相应利息用于补充公司流动资金。
以上募集资金投资项目变更情况详见附件 2：“变更募集资金投资项目情况
表”。
（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司无投资项目异常情况。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司不存在无法单独核算效益的情况。
（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
上市公司于 2018 年 11 月 20 日召开了第七届董事会第 28 次临时会议和第七
届监事会第 21 次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时
补充公司全资子公司流动资金的议案》。根据上市公司全资子公司商赢文化传播
（上海）有限公司、上海技邑教育科技有限公司、上海商赢盛世资产管理有限公
司、商赢盛世电子商务（上海）有限公司（以上合称“公司四家全资子公司”）
的实际经营情况及募集资金投资项目的进展情况，为进一步提高募集资金使用效
率，支持上市公司四家全资子公司的业务发展需要，上市公司董事会同意在不影
响公司募投项目资金需要的前提下，使用上市公司部分暂时闲置募集资金总计不
超过人民币 27,000 万元为上市公司四家全资子公司临时补充流动资金，其中商
赢文化不超过人民币 4,000 万元、技邑教育不超过人民币 5,000 万元、商赢盛世
资产不超过人民币 5,000 万元、商赢盛世电商不超过人民币 13,000 万元。本次以
部分暂时闲置募集资金临时补充上市公司四家全资子公司流动资金将用于与主
营业务相关的经营活动，使用期限为自上市公司董事会审议通过之日起不超过
12 个月，款项将在到期前及时归还至募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件 2：“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，上市公司不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：商赢环球 2018 年度募集资金存放和使用遵守了中
国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理
制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的
相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文，为附件及本核查意见之签章页）
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 274,033.05 本年度投入募
58,427.50
报告期内变更用途的募集资金总额 50,796.24 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 64,596.24 已累计投入募
258,687.29
累计变更用途的募集资金总额比例 23.57% 集资金总额
项目可
已变更项 截至期末累 截至期末累计 项目达到预 是否达 行性是
募集前承诺 调整后投资总 本年度投入金 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 计投入金额 投资进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
投资总额 额（1） 额 的效益
分变更） （2） （3）=（2）（1） 态日期 效益 重大变
化
承诺投资项目
收购环球星光的 95%股权 否 188,000.00 159,503.75 18,503.75 159,503.75 100.00 -97,019.91 否 否
环球星光品牌推广项目 否 10,000.00 0 0 0 0 不适用
环球星光美国物流基地项目 否 12,300.00 0 0 0 0 不适用
补充流动资金 是 63,733.05 49,933.05 6,340.00 54,944.06 110 不适用
合计 274,033.05 209,436.80 24,843.75 214,447.81
未达到计划进度或预计收益的 1、客户流失导致业绩大幅下滑。
情况和原因（分具体项目） 2、受零售业大环境影响美国子公司部分高端人才流失，影响环球星光业绩下滑。
3、美国传统零售业受电商冲击影响，传统零售巨头面临关店潮，业务量持续下降。
4、因上述业绩下滑短期内难以改变造成商誉和无形资产减值。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
详见报告三（四）
更情况
募集资金投资项目实施方式调
详见报告三（四）
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
详见报告三（四）
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
无
向
募集资金使用及披露中存在的
使用以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益及利息收入共计 5,925.36 万元，本期使用 5,010.76 万元。
问题或其他情况
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 对应的原承诺 变更后项目 本年度实 截至期末实际 截至期末累计 项目达到 本年度 是否达到 变更后项目
项目 拟投入募集 际投入金 累计投入金额 投资进度（%） 预定可使 实现的 预计效益 可行性是否
资金总额（1） 额 （2） （3）=（2）/ 用状态日 效益 发生重大变
（1） 期 化
烨歆注资款 补充流动资金 2,000.00 0.05 1,999.89 99.99 不适用 否
偿还大连创元新材料 补充流动资金 800 800 100.00 不适用 否
有限公司借款 -
上海商赢乐点互联网 补充流动资金 1,000.00 1,000.00 100.00 不适用 否
金融信息服务有限公 -
司进行注资
投入子公司大连创元 补充流动资金 5,000.00 210.86 4,960.74 99.21 不适用 否
在建工程项
商赢体育发展（上海） 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 100.00 不适用 否
有限公司购买上海恒 -
坤体育发展有限公司
20%股权
商赢体育发展（上海） 补充流动资金 3,000.00 2,135.49 2,241.50 74.72 不适用 否
有限公司投资商赢健
身房连锁店项目（变
更智能健身）
借款或增资的形式投 环球星光美国 12,300.00 12,300.00 12,300.00 100.00 不适用 否
入 Star Ace 用于补充 物流基地
流动资金
借款或增资的形式投 环球星光品牌 10,000.00 9,994.73 9,994.73 99.95 不适用 否
入 Star Ace 用于补充 推广项目
流动资金
借款给 Star Ace 和 收购环球星光 13,000.00 0.00 0.00 0.00 不适用 否
Orient Gate 用于补充 的 95%股权
流动资金及偿还银行
贷款
补充上市公司流动资 收购环球星光 15,496.24 8,942.62 8,942.62 57.71 不适用 否
金 的 95%股权
合计 - 64,596.24 33,583.75 44,239.48 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见报告三（四）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见报告三（五）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _____________ _____________
刘秋芬 陈全
兴业证券股份有限公司
年 月 日
