证券代码：600146         证券简称：商赢环球         公告编号：临-2019-043


                     商赢环球股份有限公司
         关于召开 2018 年年度股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


       股东大会召开日期：2019年6月24日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


   一、 召开会议的基本情况


   (一) 股东大会类型和届次


   2018 年年度股东大会


   (二) 股东大会召集人：董事会


   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 6 月 24 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室


   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 24 日
                      至 2019 年 6 月 24 日
                                     1
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


     (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


     (七) 涉及公开征集股东投票权


     无


     二、 会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                               投票股东类型
                               议案名称
号                                                                 A 股股东
                                 非累积投票议案
 1        《公司 2018 年度董事会工作报告》                            √
 2        《公司 2018 年度监事会工作报告》                            √
 3        《公司 2018 年年度报告》及摘要                              √

 4        《公司 2018 年度财务决算报告》                              √
 5        《公司 2018 年度利润分配预案》                              √
 6        《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》                √
 7        《公司独立董事 2018 年度述职报告》                          √

          《关于支付 2018 年度会计师事务所报酬与 2019 年续聘会
 8                                                                    √
          计师事务所的议案》
 9        《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》        √

10        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》              √


                                       2
11     《关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案》               √

       《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度
12                                                                √
       日常关联交易预计的议案》
13     《关于公司进行证券投资管理的议案》                         √

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 已经公司第七届董事会第
38 次会议审议通过；议案 13 已经公司第七届董事会第 37 次临时会议审议通过；
议案 2 已经公司第七届监事会第 26 次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019
年 4 月 18 日、4 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关
公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开 5 日前刊载在上海证券交易所网站
供查阅。
     2、 特别决议议案：11
     3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
     应回避表决的关联股东名称：商赢控股集团有限公司、旭森国际控股（集团）
有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司
和公司实际控制人杨军先生。
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


     三、 股东大会投票注意事项



      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

 网投票平台网站说明。


     (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
                                    3
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。


     (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

 以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



   四、 会议出席对象



     (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别         股票代码           股票简称         股权登记日
       Ａ股            600146           商赢环球          2019/6/17


   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


   (三) 公司聘请的律师。


   (四) 其他人员


   五、 会议登记方法


   （1）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持
本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股
东可使用传真或信函方式登记。
   （2）登记时间：2019 年 6 月 19 日（星期三）9:30-11:30,13:30-15:30。登记
地点：公司会议室（上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼）。



                                    4
六、 其他事项


（1）现场会议会期半天；
（2）与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：陈寅君，电话：021-66223666 转 8102 分机

  特此公告。




                                        商赢环球股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 4 日




                               5
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

商赢环球股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 24 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权

 1     《公司 2018 年度董事会工作报告》

 2     《公司 2018 年度监事会工作报告》

 3     《公司 2018 年年度报告》及摘要

 4     《公司 2018 年度财务决算报告》

 5     《公司 2018 年度利润分配预案》

 6     《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

 7     《公司独立董事 2018 年度述职报告》

 8     《关于支付 2018 年度会计师事务所报酬与 2019 年续聘会计

       师事务所的议案》

 9     《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

 10    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

 11    《关于公司 2019 年度对外担保额度预计的议案》

 12    《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日

       常关联交易预计的议案》

 13    《关于公司进行证券投资管理的议案》



                                          6
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：     年月日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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