证券代码：600146             证券简称：商赢环球      公告编号：临-2019-067



                        商赢环球股份有限公司
              第七届董事会第 43 次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 43 次临时会议
于 2019 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 9 月 6 日在公司
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

       一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 10 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公
告》（公告编号：临-2019-068）。

       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先
生、朱玉明先生、林志彬先生、林哲明先生回避表决。




       二、审议通过《关于增补公司董事的议案》

    经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补朱方明先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人、第七届董事会审计委员会委员候选人
（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届
满。

    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 10 日刊载在上海证券交易所网站

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(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于公司董事辞职暨增补董事
的公告》（公告编号：临-2019-069）。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会
提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》将另行披露，敬请关注公
司后续公告。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                                   商赢环球股份有限公司
                                                        2019 年 9 月 10 日




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附：
朱方明先生简历
朱方明，男，1968 年 12 月出生，上海财经大学 EMBA，上海社科院市值管理研
究中心特约研究员。
    曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化学有限责任公司副
总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常务副总经理；广东
太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监。现任商赢控股集团有限公司副总
裁、港大零售国际控股有限公司执行董事。




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