证券代码：600146        证券简称：商赢环球          公告编号：临-2019-080



                      商赢环球股份有限公司
               第七届董事会第 44 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 44 次会议于
2019 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 25 日在公
司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 8 名，
实际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    与会董事经认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司财务总监周瑜先生因个人原因，不再担任公司财务总监职务，其辞职后
将不在公司担任任何职务。
    经公司总经理提名，公司第七届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘
任李森柏先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满为止。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务
总监的公告》（公告编号：临-2019-081）。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    二、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文




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     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2019 年第三季度报告》全文
 及正文。
     表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     三、审议通过《关于公司及下属子公司向金融机构申请借款和授信额度的
 议案》
     为满足公司及下属子公司资金周转及日常经营发展的需要，公司及下属子公
 司拟向金融机构申请不超过 2 亿元的借款和授信额度，在上述额度内，借款可以
 循环滚动使用，期限为 12 个月。同时，授权公司管理层在上述额度范围内办理
 具体的借款和授信业务并签署相关协议。
     上述借款的实际融资金额将视公司及下属子公司经营需求确定，并在借款和
 授信额度内以金融机构与公司及下属子公司实际发生的金额为准。

     具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日刊载在上海证券交易所网站
 (http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于公司及下属子公司向金融
 机构申请借款和授信额度的公告》（公告编号：临-2019-082）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                                         商赢环球股份有限公司
                                                             2019 年 10 月 29 日




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附：
    李森柏先生简历
    李森柏先生，男，1971 年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝
集团公司审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限
公司财务经理、财务总监、董事，宁夏大元化工股份有限公司财务总监，商
赢环球股份有限公司副总经理兼财务总监，现任商赢环球股份有限公司副总
经理。




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