证券代码：600146        证券简称：商赢环球         公告编号：临-2019-133

                       商赢环球股份有限公司
           第七届董事会第 50 次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 50 次临时会
议于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 12 月 16
日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事
8 名，实际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。

    与会董事经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更受赠港大零售国际控股有限公司 20%股权资产主
体暨关联交易的议案》

    公司于 2019 年 12 月 6 日召开公司第七届董事会第 49 次临时会议，审议通
过了《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司 20%股权资产暨关联
交易的议案》。同日，根据商赢金融控股有限公司（以下简称“商赢金控公司”）
与公司全资子公司商赢环球(香港)股份有限公司（以下简称“商赢香港公司”）签
署的《股份赠与协议》，商赢金控公司将其合法持有的港大零售国际控股有限公
司（以下简称“港大零售公司”）20%的股权无偿赠与商赢香港公司。
    近日，公司根据商业安排，经与商赢金控公司协商一致，拟变更上述《股份
赠与协议》中的签约主体，拟将受赠主体公司全资子公司商赢香港公司变更为同
为公司全资子公司的商赢环球投资有限公司，除此之外，《股份赠与协议》中的
其他内容不变。

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日刊载在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于变更受赠港大零售国际控
股有限公司 20%股权资产主体暨关联交易的公告》（公告编号：临-2019-134）。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先
                                    1
生、朱玉明先生、林志彬先生回避表决。




    二、审议通过《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司 20%
股权资产暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日和 2019 年 12 月 17 日刊载在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于公司全资子
公司受赠港大零售国际控股有限公司 20%股权资产暨关联交易的公告》（公告编
号：临-2019-121）、《商赢环球股份有限公司关于变更受赠港大零售国际控股有
限公司 20%股权资产主体暨关联交易的公告》（公告编号：临-2019-134）。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事罗俊先生、杨军先
生、朱玉明先生、林志彬先生回避表决。



    特此公告。




                                                     商赢环球股份有限公司
                                                         2019 年 12 月 17 日




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