商赢环球股份有限公司                       2020 年第一次临时股东大会会议资料




                       商赢环球股份有限公司

                2020 年第一次临时股东大会

                              会议资料




                         二〇二〇年四月二十七日




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                       2020 年第一次临时股东大会会议须知


尊敬的股东及股东代表：
     欢迎您来参加商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临
时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
     二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
     三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
     四、投票表决的有关事宜
     1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
     本次股东大会的议案为董事会、监事会提前换届选举的议案，采用累积投票
方式。采用累积投票制选举董事、监事的投票方式详见公司于 2020 年 4 月 10
日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2020-047）。
     每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一
次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的
表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参
加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人
员。
     如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。若仍有疑惑，可向本次大会秘
书处询问。
     2、计票程序：推举 2 名监票人，1 名记票人；监票人在审核表决票的有效
性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表
决结果。
     3、表决结果：本次会议第 1、2 项议案为普通决议议案，需经出席会议股东
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持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
     五、会议主持人宣读现场表决结果。
     六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。




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                                  议       程

时间：2020 年 4 月 27 日下午 14 时 30 分

地点：上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室

主持人：公司董事长罗俊先生

会议议程：
     一、审议《关于董事会提前换届选举的议案》；
     1.01 审议《选举董事候选人罗俊先生为公司董事》；
     1.02 审议《选举董事候选人朱方明先生为公司董事》；
     1.03 审议《选举董事候选人顾雷雷先生为公司董事》；
     1.04 审议《选举董事候选人曹丹先生为公司董事》；
     1.05 审议《选举董事候选人陈惠岗先生为公司董事》；
     1.06 审议《选举董事候选人林志彬先生为公司董事》；
     1.07 审议《选举董事候选人李森柏先生为公司董事》；
     1.08 审议《选举独立董事候选人谢荣兴先生为公司独立董事》；
     1.09 审议《选举独立董事候选人赵宏武先生为公司独立董事》；
     1.10 审议《选举独立董事候选人阎海峰先生为公司独立董事》；
     1.11 审议《选举独立董事候选人尧秋根先生为公司独立董事》；
     二、审议《关于监事会提前换届选举的议案》；
     2.01 审议《选举监事候选人林钧先生为公司监事》
     三、投票表决与计票；

     四、与股东交流公司情况；
     五、宣读现场投票表决结果；
     六、律师发表法律意见；
     七、宣布会议结束。




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议案一：


                审议《关于董事会提前换届选举的议案》


各位股东及股东代表：


     鉴于公司第七届董事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满，结合公司目前董事
会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未
来发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提前进行董事会换届选举。
     公司董事会提名下列人员作为公司第八届董事会董事候选人：罗俊先生、朱
方明先生、顾雷雷先生、曹丹先生、陈惠岗先生、林志彬先生、李森柏先生、谢
荣兴先生、赵宏武先生、阎海峰先生、尧秋根先生（简历附后），其中谢荣兴先
生、赵宏武先生、阎海峰先生、尧秋根先生为独立董事候选人，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，公司第八届董事会成员的任期
为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
     本议案已经 2020 年 4 月 9 日公司第七届董事会第 55 次临时会议审议通过，
现提请股东大会审议。


     以上议案请各位股东及股东代表审议。




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                                                    2020 年 4 月 27 日




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附件：董事候选人简历：
一、非独立董事候选人简历：
     罗俊先生：1974 年出生，硕士，无党派人士，上海市徐汇区政协委员。曾
任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；旭森国际控股（集团）有限公司
副总裁；乐源财富管理有限公司董事长；现任上海欣然投资管理有限公司董事长、
商赢医院管理（上海）有限公司董事长、商赢互联网医疗（上海）有限公司董事
长、商赢环球股份有限公司董事长。
     朱方明先生：1968 年 12 月出生，上海财经大学 EMBA，上海社科院市值管理
研究中心特约研究员。曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化
学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常
务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监。现任商赢控股
集团有限公司副总裁、港大零售国际控股有限公司执行董事。
     顾雷雷先生：1980 年出生，大学学历，现任上海泓泽世纪投资发展有限公
司董事长，环球星光国际控股有限公司执行董事。
     曹丹先生：1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，律师，华东政法大
学法学学士，复旦大学法学硕士。曾任上海海事法院法官，现任上海市瀚元律师
事务所合伙人，中国海事仲裁委员会仲裁员。
     陈惠岗先生：1963 年出生，大学学历，注册会计师，曾任中国高科集团期
货部总经理，上海宏大东亚会计师事务所项目经理。现任上海中勤万信会计师事
务所有限公司副主任会计师。
     林志彬先生：1979 年出生，中国国藉，硕士研究生学历，上海市奉贤区政
协委员，曾任乐清迪诺电气有限公司副总经理，上海索谷电缆集团有限公司总裁，
现任旭森国际控股(集团)有限公司总裁。
     李森柏先生：1971 年出生，中国国籍，本科学历。曾任浙江兰宝集团公司
审计主管，浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务经理、
财务总监、董事，现任商赢环球股份有限公司副总经理兼财务总监。


二、独立董事候选人简历：
     谢荣兴先生：1950 年出生，大专学历，高级会计师，上海源泰律师事务所


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合伙人，律师，第十届、第十一届上海市政协委员。历任万国证券公司计财部经
理；万国证券董事、交易总监；君安证券副总裁、董事、董事会风险控制委员会
主席；国泰君安证券公司总经济师；国泰君安投资管理公司总裁；国联安基金管
理公司督察长。现任上海市财务学会副会长、上海金融文化促进中心副会长、上
海市红十字会社会监督员、上海福卡智库首席研究员，上海开能环保设备股份有
限公司独立董事、上海九百股份有限公司独立董事、中房置业股份有限公司独立
董事、上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。
     赵宏武先生：1959 年 7 月出生，中共党员，大学本科，经济学学士。曾任
上海市人事局副处长、上海闵行联合发展有限公司党委副书记、上海高新技术人
才交流协会副理事长、上海世博土地控股有限公司党委书记、上海世博资产经营
管理有限公司董事长、上海地产养老产业投资有限公司董事、上海闵行联合发展
有限公司董事、上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司董事，上海地产闵虹
集团有限公司监事长等职。
     阎海峰先生：1969 年 2 月出生，中共党员，复旦大学管理学博士，华东理
工大学教授，中国国籍，无境外永久居住权。曾任华东理工大学助教、讲师、副
教授、教授，华东理工大学商学院院长，美国印第安纳大学商学院访问学者；现
任华东理工大学人事处处长、宝鼎科技股份有限公司（002552）独立董事。
     尧秋根先生：1966 年出生，经济学博士，正高级研究员，毕业于中国社会
科学院研究生院。现为中国社会科学院研究生院 MBA 兼职教授、首都经济贸易大
学 MBA 指导老师、首都企业改革与发展研究会常务理事、吉林省磐石市人民政府
经济顾问、北京达沃斯旅游投资管理有限公司副总经理。曾任中国城镇化促进会
千企千镇工程办公室评审部副主任、国家财政部国有文化资产监督管理委员会
（中央文资办）专家顾问。




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议案二：


                审议《关于监事会提前换届选举的议案》


各位股东及股东代表：


     商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于 2020
年 6 月 30 日届满。为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未
来发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提前进行监事会换届选举。
     公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中拟包括 1 名非职工代表监事、2 名
职工代表监事。公司监事会提名林钧先生为公司第八届监事会非职工代表监事候
选人（简历附后）；经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第
八届监事会。在完成换届选举之前，公司第七届监事会成员仍将根据相关法律法
规及《公司章程》的规定履行监事职务。
     本议案已经 2020 年 4 月 9 日公司第七届监事会第 32 次临时会议审议通过，
现提请股东大会审议。


     以上议案请各位股东及股东代表审议。




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                                                    2020 年 4 月 27 日




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监事简历：
     林钧：1979 出生，硕士研究生学历，执业律师，毕业于华东政法大学，现
任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两
届上海市优秀青年律师提名奖。




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