证券代码：600146           证券简称：商赢环球           公告编号：临-2020-088

                       商赢环球股份有限公司
             第八届董事会第 3 次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 3 次临时会议
于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 5 月 15 日以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董
事 10 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
    与会董事经认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举钱安先生为公司董事长的议案》
    公司 2020 年第二次临时股东大会已增补产生公司第八届董事会新成员，根
据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举公司董事钱安先生担任公司董事长、
董事会战略委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满
之日止。同时，公司董事长为公司法定代表人，公司将按照有关规定尽快完成法
定代表人的工商登记变更手续。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任朱方明先生（简
历附后）为公司总经理、公司董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 5 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关
于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：临-2020-089）。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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特此公告。




                 商赢环球股份有限公司
                     2020 年 5 月 16 日




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附：简历
    钱安先生：1973 年出生，毕业于上海对外贸易学院，专业国际贸易，现任
乐源控股有限公司副总裁。
   朱方明先生：1968 年 12 月出生，上海财经大学 EMBA，上海社科院市值管理
研究中心特约研究员。曾任均瑶乳业股份有限公司财务副总监；上海中科合臣化
学有限责任公司副总经理兼财务总监；上海宏盛科技发展股份有限公司董事、常
务副总经理；广东太安堂药业股份有限公司副总经理兼投资总监；商赢控股集团
有限公司副总裁。现任商赢环球股份有限公司董事。




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