证券代码：600146           证券简称：商赢环球        公告编号：临-2020-105

                        商赢环球股份有限公司
                第八届董事会第 4 次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 4 次临时会议
于 2020 年 6 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 15 日以现
场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董
事 10 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
    与会董事经认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司与香港上海汇丰银行有限公司签署<调解协议>的
议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于
与香港上海汇丰银行有限公司签署<调解协议>的公告》（公告编号：临-2020-106）。
    表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于签署<出资义务及附随权利转让协议书>暨关联交易的
议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于
签署<出资义务及附随权利转让协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：临
-2020-107）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱安先生、朱方明先
生、林志彬先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                      1
    三、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于
召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2020-108）。

   表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。




                                                        商赢环球股份有限公司
                                                             2020 年 6 月 16 日




                                      2