商赢环球股份有限公司                       2021 年第一次临时股东大会会议资料




                       商赢环球股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会

                              会议资料




                         二〇二一年三月二十二日




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                       2021 年第一次临时股东大会会议须知


尊敬的股东及股东代表：
     欢迎您来参加商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临
时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
     二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
     三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
     四、投票表决的有关事宜
     1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
     本次股东大会的议案为 1、《关于增补公司非独立董事的议案》；2、《关于增
补公司独立董事的议案》，采用累积投票方式。采用累积投票制选举董事的投票
方式详见公司于 2021 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上
发布的《商赢环球股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临-2021-027）。
     每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一
次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的
表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参
加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人
员。
     如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。若仍有疑惑，可向本次大会秘
书处询问。
     2、计票程序：推举 2 名监票人，1 名记票人；监票人在审核表决票的有效
性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表
决结果。
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     3、表决结果：本次会议第 1、2 项议案为普通决议议案，需经出席会议股东
持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
     五、会议主持人宣读现场表决结果。
     六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。




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                       2021 年第一次临时股东大会

                                  议       程

时间：2021 年 3 月 22 日下午 14 时 30 分

地点：上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室

主持人：公司董事兼总经理朱方明先生

会议议程：
     一、审议《关于增补公司非独立董事的议案》；
     1.01 审议《选举非独立董事候选人金松先生为公司非独立董事》；
     二、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
     2.01 审议《选举独立董事候选人俞丽辉女士为公司独立董事》；
     三、投票表决与计票；
     四、与股东交流公司情况；
     五、宣读现场投票表决结果；
     六、律师发表法律意见；
     七、宣布会议结束。




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议案一：



                  审议《关于增补公司非独立董事的议案》


各位股东及股东代表：


     经商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，拟
增补金松先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。金松先生的任职
资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司董事的情形。
     本议案已经 2021 年 3 月 4 日公司第八届董事会第 11 次临时会议审议通过，
现提请股东大会审议。


     以上议案请各位股东及股东代表审议。




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                                                    2021 年 3 月 22 日




附：简历
     金松先生：1971 年 6 月出生，华东理工大学工商管理硕士。历任上海臻瑑
投资管理有限公司执行董事兼总经理；武汉猫王文化传播有限公司执行董事。




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议案二：



                   审议《关于增补公司独立董事的议案》



各位董事：



     经公司董事会提名委员会提名，拟增补俞丽辉女士（简历附后）为公司第八
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董
事会任期届满之日止。俞丽辉女士的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上
海证券交易所审核通过。
     本议案已经 2021 年 3 月 4 日公司第八届董事会第 11 次临时会议审议通过，
现提请股东大会审议。


     以上议案请各位股东及股东代表审议。




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附：简历
     俞丽辉女士：出生于 1965 年，上海财经大学经济学学士，天津大学工商管
理硕士。拥有中国注册会计师和中国注册分析师资格。曾任上海市委组织部干部
教育中心讲师；上海新中创会计师事务所审计师；美国管理协会(AMA)培训师。
现任华东理工大学商学院副教授，从事财务会计、财务管理、审计、税收实务等
多门课程的研究及教学工作；自 1998 年开始一直担任华东理工大学等多所大学
工商管理硕士（MBA）、EMBA 项目中“财务会计”课程的主讲教师。


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