证券代码：600159           证券简称：大龙地产         编号：2019-020


           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第
二十七次会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开，应参
加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
    一、《关于提名范学朋为公司董事候选人的议案》
    经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意提名范学
朋先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一
致。
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    独立董事王再文、张小军、张忠认为，本次会议董事候选人
提名符合程序，拟任职人员符合担任公司董事的任职资格和条
件。
    本议案尚需提请股东大会审议讨论。
    详见公司同日发布的《关于增补董事的公告》。（公告编号：
2019-022）。
    二、《关于聘任董事会秘书的议案》
    经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任李铁
为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    独立董事王再文、张小军、张忠认为，本次会议聘任董事会
秘书符合程序，拟任职人员符合担任公司董事会秘书的资格和条
件。
    详见公司同日发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。（公告
编号：2019-023）。
    三、《关于对控股孙公司向其股东借款进行展期的议案》
    同意对公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司
向其三方股东按照持股比例的借款共计 20,400 万元进行展期，
期限为 1 年，借款金额及利率保持不变。
    同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海对上述事项进行
了回避表决。
    独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查
认可并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议讨论。
    详见公司同日发布的《关于对控股孙公司向其股东借款进行
展期暨关联交易公告》（公告编号：2019-024）。
    四、《关于修订公司章程的议案》
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    本议案尚需提交股东大会审议讨论。
    详见公司同日发布的《关于修订公司章程的议案》（公告编
号：2019-025）。
    五、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    详见公司同日发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-026）。
    特此公告。




                  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公事会
                                    二〇一九年九月十二日
附件：



    范学朋，男，1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，工

程师。1993 年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司

第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；公

司计划预算部部长；2016 年 5 月起任公司副总经理；2017 年 12

月起任公司总经理。



    李铁，男，1972 年 5 月出生，硕士研究生，中国注册会计

师、中国注册税务师，具备证券业从业资格和基金从业资格。曾

任中华会计师事务所、萨理德中瑞会计师事务所审计经理，德勤

华永会计师事务所高级审计师，美国滨特尔公司亚太区高级内部

审计师，安信证券研究中心资深行业分析师，深圳市海云天科技

股份有限公司财务总监兼董事会秘书，中视电传传媒股份有限公

司副总经理、董事会秘书。