大龙地产:关于2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-10
证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2019-013
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
。
重要内容提示:
是否提交股东大会审议:是
公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件,不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性
产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司《关于2020年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可
后,提交董事会审议。2020年4月9日,公司第八届董事会第二次会议以全票同意
审议通过了该议案,关联董事马云虎先生、杨祥方先生、张洪涛先生、彭泽海先
生回避表决。公司独立董事王再文先生、张小军先生、李金通先生对上述关联交
易进行了事前认可并发表了同意的独立意见,意见如下:
1、2020 年度日常关联交易预计合理、客观,属于公司正常和必要的经营行
为。
2、2020 年度日常关联交易内容客观、公正,定价依据透明、合理,对公司
主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易
的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益
的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响,亦不会
因此类关联交易而对关联人形成依赖。
1
3、公司董事会在审议此议案时,关联董事回避表决,其表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司
章程》的有关规定。
4、同意该关联交易事项。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议,在审议该事项时关联股东北
京市顺义大龙城乡建设开发总公司需进行回避表决。
(二)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交 2019 年预计 2019 年实际 预计金额与实际发生
关联人
易类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因
因部分项目施工进度
向 关 联 北京市大龙物资供销公 计划变动,致使有些
人 购 买 司、北京大龙东升门窗 2,700.00 375.65 施工业务未达到预定
原材料 幕墙工程有限公司 计划,采购计划未完
成。
北京市顺义大龙城乡建
向 关 联 设开发总公司、北京市
人 提 供 天竺房地产开发公司、 11,000.00 10,228.97
劳务 北京市大龙物资供销公
司
北京绿茵园林工程公
司、北京市大龙机械工
程公司、北京大龙顺通
顺畅保洁有限责任公
接 受 关 司、北京大龙得天力广 因部分项目施工进度
联 人 提 告传媒有限公司、北京 计划变动,致使有些
9,000.00 3,014.86
供 的 劳 市天竺房地产开发公 施工业务未达到预计
务 司、北京天房绿茵园林 进度。
绿化工程有限公司、北
京市天房恒发设备安装
有限公司、北京天房物
业管理有限责任公司、
2
北京恒信诚业房地产经
纪有限公司、北京万科
企业有限公司、北京万
科房地产经纪有限公
司、北京万科物业服务
有限公司
北京大龙控股有限公
司、北京市顺义大龙城
因承租方施工业务变
关 联 方 乡建设开发总公司、北
390.00 283.13 更,设备出租业务未
租赁 京市大龙物业管理有限
发生。
责任公司、北京市天房
建筑工程公司
合计 23,090.00 13,902.61
(三)2020 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初至披
本次预计金额与上年
关联交易 本次预计 露日与关联人 上年实际
关联人 实际发生金额差异较
类别 金额 累计已发生的 发生金额
大的原因
交易金额
北京市大龙物资供销公司、
向关联人购
北京大龙东升门窗幕墙工 6,525.00 0 375.65
买原材料
程有限公司
北京市顺义大龙城乡建设
开发总公司、北京市天竺房 根据接受劳务方项目
向关联人提
地产开发公司、北京双峰建 49,315.00 0 10,228.97 规划,本年对建筑施工
供劳务
材集团、北京天房银地房地 的劳务需求同比增加。
产开发有限公司
北京绿茵园林工程有限公
司、北京市大龙机械工程公
司、北京大龙顺通顺畅保洁
有限责任公司、北京市大龙
根据公司项目规划,预
接受关联人 物业管理有限责任公司、北
14,309.00 105.68 3,014.86 计本年接受劳务需求
提供的劳务 京龙之家科技有限公司、北
同比增加。
京顺政大龙供热有限公司、
北京大龙得天力广告传媒
有限公司、北京市天竺房地
产开发公司、北京天房绿茵
3
园林绿化工程有限公司、北
京市天房恒发设备安装有
限公司、北京恒信诚业房地
产经纪有限公司、北京万科
企业有限公司、北京万科房
地产经纪有限公司、北京万
科物业服务有限公司
北京大龙控股有限公司、北
京市顺义大龙城乡建设开
关联方租赁 293.00 71.54 283.13
发总公司、北京市大龙物业
管理有限责任公司
合计 70,442 177.22 13,902.61
二、关联方介绍和关联关系
单位:万元
注册 法定代 关联
名称 注册地 主营业务
资本 表人 关系
道路货物运输;资产管理、投资管理;房
地产开发;销售自行开发的商品房;城市
园林绿化施工;机械设备租赁;技术开发、
技术服务、技术转让、技术推广;销售塑
钢门窗、花卉、日用杂品、汽车配件、润
滑油;零售金属材料(不含电石、铁合金)、
建筑材料(不含沙石及砂石制品)、化工
北京市顺义 产品(不含危险化学品及一类易制毒化学
北京大龙控 区仁和镇府 品)、五金产品;租赁建筑工程机械设备。
10,000 马云虎 其他
股有限公司 前东街甲 2 号 (1、未经有关部门批准,不得以公开方
1幢1层 式募集资金;2、不得公开开展证券类产
品和金融衍生品交易活动;3、不得发放
贷款;4、不得对所投资企业以外的其他
企业提供担保;5、不得向投资者承诺投
资本金不受损失或者承诺最低收益;道路
货物运输以及依法须经批准的项目,经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。)
城市园林绿化施工;房地产开发、商品房
北京市顺义 销售,承办生活资料消费品市场,北京市
北京市顺义
大龙城乡建 顺义区西辛建材市场;机械设备租赁;技 控股
10,000 区府前东街 马云虎
设开发总公 术开发、技术服务、技术转让、技术推广; 股东
甲2号
司 资产管理、投资管理;销售塑钢门窗、花
卉、金属材料(不含电石、铁合金)、日
4
用杂品、汽车配件、润滑油;零售建筑材
料(不含砂石及砂石制品)、化工产品(不
含危险化学品及一类易制毒化品)、五金
产品;燃气供热服务。
北京市顺义
北京市大龙 受同一
区仁和地区
机械工程公 2,000 王廷想 专业承包;公路货运。 股东控
河南村村委
司 制
会东 1000 米
北京市大龙 北京市顺义 销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五 受同一
物资供销公 2,500 区西二环路 张志杰 金、交电、化工产品、日用杂品、土产品、 股东控
司 二中北侧 汽车配件。 制
生产橡塑制品、塑料制品、铝合金门窗、
北京大龙东
北京市顺义 塑料门窗;制造金属门窗、金属制品(不 受同一
升门窗幕墙
2,000 区仁和地区 姜淼 含表面处理作业);普通货运。 专业承 股东控
工程有限公
警校路东侧 包;技术开发;销售橡塑制品、塑料制品、 制
司
铝合金门窗、塑料门窗。
北京市顺义 受同一
北京绿茵园 园林绿化设计、施工;零售种苗、花卉、
1,000 区杨镇府前 张天江 股东控
林工程公司 林产品、建筑材料、日用百货。
街3号 制
普通货物运输、服装干洗、 物业管理、
北京市顺义
北京市大龙 停车场服务、清洁服务、会议服务、种植 受同一
区仁和地区
物业管理有 500 马鹏涛 业、销售树木、花卉、企业形象策划、承 股东控
裕龙花园四
限责任公司 办展览展示、广告设计、制作代理、发布, 制
区 33 号楼
摄像服务。
技术开发、技术服务、技术咨询;销售新
鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋、未经加工的干
果、化妆品、卫生用品、五金(不含电动
自行车)、家用电器、文化用品、针纺织
品、服装鞋帽、体育用品(不含弩)、机
械设备、电子产品、照相器材、计算机软
件及辅助设备、日用品、珠宝首饰(不含
北京市顺义 进口黄金)、花卉、装饰材料、通讯设备、
北京龙之家
区裕龙花园 建筑材料(不含砂石及砂石制品)、工艺
科技有限公 300 高嵩 其他
三区 27 号楼 品(不含文物、象牙及其制品)、钟表、
司
601 眼镜、玩具、汽车配件、食用农产品、摩
托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制
品、橡胶制品、摩托车、(I、II)类医疗
器械;软件开发;企业管理咨询;工程咨
询;经济贸易咨询;信息咨询;设计、制
作、发布、代理广告;组织文化艺术文化
艺术交流活动(不含演出);家庭劳务服
务;施工总承包;专业承包;劳务分包;
5
信息系统集成服务;数据处理(数据处理
中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云
计算数据中心除外);物业管理;市场调
查;经济信息咨询;居家养老服务;供热
服务(仅限天然气);家政服务;销售食
品;经营电信业务;互联网信息服务;道
路货物运输;工程设计;承装、承修、承
试电力设施。
许可经营项目:城市生活垃圾收集(不含
北京大龙顺 北京市顺义
废旧物资回收)。 受同一
通顺畅保洁 区仁和镇府
300 王炳辉 一般经营项目:清洁服务、接收委托、提 股东控
有限责任公 前东街甲 2 号
供劳务服务(不含排队服务、代驾服务、 制
司 1栋1层
对外劳务合作)。
北京市顺义
北京顺政大 受同一
区仁和地区 供水;供热;技术开发、技术服务、技术
龙供热有限 10,000 苏东风 股东控
顺西路 22 号 转让、技术推广;销售仪器仪表、五金。
公司 制
302 室
顺义区天竺地区及温榆河沿岸的开发建
设;销售商品房、钢材、木材、建筑材料、
五金、交电;租赁建筑设备;企业管理;
北京市天竺 北京市顺义
技术咨询;汽车租赁;接受委托提供劳务
房地产开发 5,000 区天竺镇政 刘明锐 其他
服务(不含对外劳务合作、排队服务);
公司 府街
专业承包、劳务分包;信息咨询(不含中
介服务);保洁服务;物业管理;汽车货
运。
设计、制作、代理、发布国内及外商来华
北京市顺义 广告;专业承包;承办展览展示;组织文
北京大龙得
区木林镇顺 化艺术交流(不含演出、棋牌娱乐);装
天力广告传 1,000 杨岳林 其他
焦路木林段 饰设计;营销策划;企业形象策划;经济
媒有限公司
83 号 贸易咨询;体育运动项目经营(高危险性
体育项目、棋牌室除外)。
园林绿化工程(建筑工程除外);种植、
销售花卉、草坪;销售机械电子设备、五
北京天房绿 北京市顺义
金、交电(无线电发射设备除外);停车
茵园林绿化 区赵全营镇
2,000 秦旭东 场服务;施工总承包;保洁服务;劳务分 其他
工程有限公 西小营村委
包;接受委托提供劳务服务(不含排队服
司 会院内
务、对外劳务合作);物业管理;风景园
林工程设计专项乙级;销售林木种子。
北京市顺义
北京市天房
区赵全营镇 施工总承包、专业承包、劳务分包;租赁
恒发设备安 500 李建宁 其他
前桑园村东 机械设备。
装有限公司
园东路 82 号
6
北京市顺义
北京天房银 房地产开发;销售自行开发商品房、钢材、
区后沙峪镇
地房地产开 10,000 张云鹏 木材、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、 其他
董各庄村北
发有限公司 五金、交电;租赁建筑工程机械与设备
路6号
北京市顺义
北京恒信诚 从事房地产经纪业务;家居装饰;设计、
区天竺镇小
业房地产经 50 崔晓红 制作、代理、发布广告;劳务派遣(不含 其他
王辛庄南路
纪有限公司 对外劳务合作、排队服务)。
10 号
北京市顺义
北京双峰建 区孙木路东
1,782 王书佑 制造水泥制品、水泥。 其他
材集团 侧(双峰集
团)
北京市顺义
销售针纺织品、百货、五金交电化工、电
区天竺空港
子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、
北京万科企 工业开发区 B
200,000 张建新 工艺美术品;房地产开发、商品房销售; 其他
业有限公司 区北京万科
自有房屋的物业管理(出租写字间);技
城市花园梅
术推广;经济信息咨询。
花园 4 号楼
从事房地产经纪业务;投资管理;资产管
北京市朝阳
北京万科房 理;出租办公用房;房地产咨询;经济贸
区农展南路
地产经纪有 1,000 孙然 易咨询;设计、制作、代理、发布广告; 其他
甲1号2层
限公司 机动车公共停车场服务;互联网信息服
208 室
务。
物业管理;物业代理;专业承包;城市园
林绿化施工;销售百货、纺织品、五金交
电化工(一类易制毒化学品及化学危险品
除外)、汽车配件;家务;汽车装饰;商
北京市顺义
品信息咨询(中介服务除外);房地产经
北京万科物 区天竺空港
纪业务;停车服务;体育运动项目经营;
业服务有限 2,200 工业开发区 B 王玉峰 其他
供水设施卫生维护;接受委托从事劳务服
公司 区内北京万
务(不含对外劳务合作、排队服务);销
科城市花园
售汽车(不含品牌汽车);铁路运输销售
代理;限分支机构经营项目:游泳馆;零
售预包装食品;仓储服务(不含危险化学
品);家政服务。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为
准。
公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提
供产品和服务。
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四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则与关联方进行交易,属于正常和必要的交易行为,进行
此类关联交易,能够节约和降低采购费用,降低交易对手信用风险,有利于保证
本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是
以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易的、协商一致的原则,不
存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产
生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等
方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
(一)公司第八届董事会第二次会议决议
(二)独立董事签字的事前认可和独立意见
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日
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