大龙地产:第八届监事会第二次会议决议公告2020-04-10
证券代码:600159 证券简称:大龙地产 编号:2020-010
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届监事会第
二次会议于 2020 年 4 月 2 日以书面形式发出通知,会议于 2020
年 4 月 9 日以现场表决方式召开,应参加会议监事 3 名,实际参
加会议监事 3 名,会议由监事会主席于友清女士主持。会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,通过了如
下决议:
一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
同意票:3 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
二、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》
同意票:3 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
同意票:3 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
四、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意票:3 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
五、审议通过了《2019 年度利润分配方案》
同意票:3 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
六、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
同意票:3 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
七、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
同意票:3 票 反对票:0 票 弃权票:0 票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十日