证券代码：600159         证券简称：大龙地产          编号：2020-032


          北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第七次
会议于 2020 年 9 月 11 日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于

2020 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 名，实
际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经审议，通过了如下决议：
    一、《关于对控股孙公司向其股东借款余额进行展期的议案》
    同意对公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司向其
三方股东按照持股比例借款的余额共计 5,400 万元进行展期，期限为
1 年，借款利率保持不变。
    同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海、范学朋对上述事项
进行了回避表决。
    独立董事张小军、李金通、孙志强事前就上述事项进行了审查认
可并发表了同意的独立意见。
    详见公司同日发布的《关于对控股孙公司向其股东借款余额进行
展期暨关联交易公告》（公告编号：2020-034）。
    特此公告。
                    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年九月十八日