证券代码：600159         证券简称：大龙地产         编号：2020-037


          北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第九次

会议于 2020 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9

名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经审议，通过了如下决议：

    一、《关于提名黄简为公司独立董事候选人的议案》

    经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意提名黄简女士

为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    独立董事张小军、李金通、孙志强认为，本次会议独立董事候选

人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司独立董事的任职资格和条

件。

    本议案尚需提请股东大会审议讨论。

    详见公司同日发布的《关于增补独立董事的公告》。（公告编号：

2020-038）。

    二、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    详见公司同日发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-039）。

    特此公告。




                  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

                                       二〇二〇年十二月三日
独立董事候选人简历：



    黄简，女，1968 年 10 月生，注册会计师、高级会计师。曾任财

政部中华会计师事务所部门经理；华夏会计师事务所所长助理；中瑞

华会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所

副总经理兼副主任会计师；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国

证监会创业板第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所合伙人。

现任信永中和会计师事务所合伙人。