证券代码：600159 证券简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二〇二一年五月
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目录
议案一 2020 年度董事会工作报告
议案二 2020 年度监事会工作报告
议案三 2020 年度报告全文及摘要
议案四 2020 年度财务决算报告
议案五 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
议案六 2020 年度利润分配方案
议案七 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
议案八 关于部分董事、监事、高级管理人员 2020 年度
薪酬的议案
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议案一、2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《2020 年度
董事会工作报告》，现将本议案提交本次股东大会审议，具
体内容如下：
一、2020 年董事会工作回顾
（一）公司所处政策环境及市场环境分析
1、政策环境情况
2020 年，在疫情背景下，房地产市场调控政策在“三稳”
的目标下，牢牢坚持“房住不炒”的总基调不变，因城施策，
多案并举，通过精准调控推动房地产市场平稳健康发展。
2、市场环境情况
报告期内，全国房地产开发投资增速与 2019 年相比小
幅增长。国家统计局数据显示，2020 年全国房地产开发投资
141,443 亿元，比 2019 年增长 7.0%，增速较 2019 年回落 2.9
个百分点。
报告期内，全国房地产开发企业土地购置面积微幅下
降。国家统计局数据显示，2020 年全国房地产开发企业土地
购置面积 25,536 万平方米，比上年下降 1.1%。土地成交价
款 17,269 亿元，比 2019 年增长 17.4%。
2020 年，全国房屋新开工面积、竣工面积同比下降。2020
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年 1-12 月全国房屋新开工面积 224,433 万平方米，同比下
降 1.2%。其中住宅新开工面积 164,329 万平方米，同比下降
1.9%。报告期内，全国房屋施工面积 926,759 万平方米，同
比增长 3.7%。2020 年全国房屋竣工面积为 91,218 万平方米，
同比下降 4.9%。
报告期内，全国商品房销售面积、销售金额均小幅增长。
国家统计局数据显示，2020 年全国商品房销售面积 176,086
万平方米，比上年增长 2.6%。商品房销售金额 173,725 亿元，
同比增长 8.7%，比 2019 年提高 2.2 个百分点。
3、公司生产经营状况
2020 年，在公司董事会的带领下，各部室、各分子公司
及全体职工在全力做好疫情防控工作的同时，积极推动复工
复产，积极推动项目开发建设，团结协作、努力奋斗，各项
工作均取得良好的进展。
报告期内，公司房地产业务在建项目 3 项，在建总建筑
面积 14.48 万平方米，年度累计投资金额为 2.89 亿元。
报告期内，公司房地产业务实现销售面积（含预售）6.72
万平方米，销售金额（含预售）10.06 亿元,结转收入金额
6.01 亿元。
报告期内，公司建筑施工类业务重要在施项目 8 项，在
施面积 65.26 万平方米，竣工项目 33 项，竣工面积 34.10
万平方米，新签约项目 22 项，签约金额 89,302.03 万元。
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公司始终高度重视内部控制体系的建设和评价工作，通
过建立长效机制加强日常监管与专项监督，按时完成内控自
评和内控审计工作,使内控建设工作常态化。
报告期内，公司实现营业收入 98,713.65 万元，比上年
同期 91,273.19 万元增加 8.15%；利润总额 13,767.07 万元，
较 上 年 同 期 12,866.90 万 元 增 加 7.00% ； 实 现 净 利 润
10,306.99 万元，较上年同期 9,460.23 万元增加 8.95%；归
属母公司净利润 10,503.76 万元，较上年同期 10,115.55 万
元增加 3.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 10,089.29 万元，同比增长 8.09%。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 43.74 亿元，
较年初 44.69 亿元减少 0.95 亿元；负债总额 19.14 亿元，
较年初 20.72 亿元减少 1.58 亿元；净资产 24.60 亿元，较
年初 23.98 亿元增加 0.62 亿元，其中归属于母公司的所有
者权益为 24.12 亿元，较年初 23.48 亿元增加 0.64 亿元；
资产负债率为 43.77%，较年初减少 2.58 个百分点。
（二）董事会日常工作情况
报告期内，公司召开董事会会议 11 次，审议议案内容
涉及定期报告披露、董事会换届选举、关联交易、提名独立
董事候选人等重大事项。公司董事会能够在职权范围内行使
职权，没有发生越过股东大会决定公司重大决策的行为。
报告期内，在公司相关部室的密切配合下，公司董事会
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充分准备并顺利完成了各项相关工作，确保了股东大会、董
事会、监事会的正常召开与相关决议的及时披露。
报告期内，在建立董事会专门委员会的基础上，强化了
各专门委员会的职责和作用。公司审计委员会在年报制作与
披露、内部控制、建议续聘年度审计机构、关联交易等方面
起到了重要作用。
（三）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大
会 3 次，经过表决全票通过了董事会提交的所有议案。公司
董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工
作，确保了公司全年工作的顺利进行。
报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》
及公司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责
的履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决
议并一一贯彻落实。
（四）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理
准则》等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进
了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监
会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。
二、2021 年工作展望
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2021 年，公司将继续以项目建设为中心，着力推动获取、
建设、销售等重点环节，通过加强内部管理和改革创新促进
公司发展，为实现全体股东的投资价值努力奋斗。
1、加强在建项目全过程管理。从质量、进度、成本、
安全、环保等方面进行严格控制，在做好疫情防控工作的前
提下，加快项目推进进度，使项目保质保量如期完成开发建
设。
2、加快销售项目回款速度。顺义地区胡各庄限价房项
目要积极与住房保障部门对接，办理销售手续。中山地区要
结合当地市场情况，创新渠道促进销售，加快回款速度。满
洲里地区继续发掘当地销售潜力，积极促进项目销售。
3、适时增加项目储备。密切关注京津冀地区和广东中
山两个区域的土地市场情况，根据公司实际，适时参与土地
竞拍，增加项目储备。
4、拓展建筑施工业务。借助多年来深耕顺义市场所形
成的施工质量口碑和良好企业信誉，加大业务开拓力度。强
化对所属义盛设计所有限公司专业技术人员的培训和培养，
探索“设计--施工”一体化运营。
请审议。
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议案二、2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司第八届监事会第九次会议审议通过了《2020 年度监
事会工作报告》，现将本议案提交本次股东大会审议，具体
内容如下：
一、监事会工作情况
（一）报告期内公司共召开了 9 次监事会会议，按照监事会
议事规则等规定要求，对公司全年度的重大投资决策和财务决算
情况进行了审议。
（二）积极列席公司董事会会议及股东大会，全面了解和掌
握了公司日常经营情况，有效行使了监督职能。
（三）审查了公司的财务情况。本着认真负责的态度，审阅
了公司的财务报表和会计师事务所提交的审计报告。
（四）在全面了解和掌握公司日常经营情况的基础上，依照
《监事会议事规则》对公司依法运作、公司财务、关联交易、内
部控制、利润分配等方面规范运作情况进行了监督，充分发表了
独立意见。
（五）强化专业知识，狠抓自身建设。公司监事参加了 2020
年度中国证监会授权北京证监局举办的上市公司董事、监事培训
班，通过学习培训，全面了解和掌握了证监会对上市公司的规范
管理要求，有效提高了监事会自身履行监督职责的能力。
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二、报告期内对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会全面熟悉、掌握了公司及控股子公司
的生产、经营情况，勤勉尽责的开展工作，发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、
法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、
董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规等
相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的
安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学
化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执
行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章
程的行为，也没有损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季
度、半年度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，公司的各
期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司各项关联交易均做到价格公允，资金结算及
时，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
请审议。
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议案三、2020 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司 2020 年年度报告全文及摘要已经过公司第八届董
事会第十一次会议审议通过，全文及摘要于 2021 年 4 月 16
日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上登载，
摘要于同日在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露。
请审议。
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议案四、2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《2020 年度
财务决算报告》，现将本议案提交本次股东大会审议，具体
内容如下：
一、财务报告的范围和执行的会计制度
1、报告范围：公司财务报告包括：北京市大龙伟业房
地产开发股份有限公司（母公司）及其控股的北京市大龙房
地产开发有限公司（持股比例 99.88%）、北京大龙顺发建筑
工程有限公司（持股比例 98.26%）、中山市大龙嘉盛房地产
开发有限公司（持股比例 99.88%）、中山市大龙嘉盛置业有
限公司（持股比例 99.88%）、北京天竺万科房地产开发有限
公司（持股比例 41.47%）、北京大龙顺发鸿盛建筑工程有限
责任公司（持股比例 98.26%）以及北京大龙义盛设计所有限
公司（持股比例 98.26%），并对这 8 家公司进行了报表合并。
2、公司执行财政部颁布的新企业会计准则、应用指南、
解释公告补充规定等，以公历年度作为会计年度，以人民币
为记账本位币。
二、财务状况及经营情况
公司财务状况及经营情况，已经北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
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（一）财务状况
1、资产情况
2020 年末，公司合并总资产为 4,373,778,900.14 元，
比上年末减少 2.14%，其中：
（1 ）货币资 金 812,668,771.88 元，较上年末减少
15.74%，主要原因为报告期内偿还股东借款致使筹资活动产
生的现金净流出增加；
（2 ）应收账 款 236,936,537.12 元，较上年末减少
12.91%，主要原因为报告期内应收工程款回款增加；
（3）预付款项 1,751,288.49 元，较上年末减少 48.18%，
主要原因为上期预付工程分包款及材料款在本报告期内结
转成本；
（4）其他应收账 5,298,801.14 元，较上年末 减少
47.56%，主要原因为报告期内收回部分应收款项；
（5）存货 2,761,255,767.97 元，较上年末减少 0.98%；
（6）合同资产 42,168,755.33 元，主要原因为本报告
期内首次执行新收入准则，原在“存货”中列示的，根据工
程项目履约进度确认收入的金额超过已办理结算价款，按其
流动性分类调整至“合同资产”列示；
（7）其他流动资产 149,680,193.06 元，较上年末增加
83.00%，主要原因为报告期内未抵扣增值税进项以及预缴税
款增加；
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（8）投资性房地产 201,584,866.76 元，较上年末减少
3.21%；
（9）固定资产 64,349,463.53 元，较上年末减少 4.03%；
（10）长期待摊费用 273,542.62 元，较上年末减少
50.00%，主要原因为报告期内办公楼外墙维修费用进行了摊
销；
（11）递延所得税资产 96,101,902.02 元，较上年末增
加 31.33%，主要原因为报告期内计提资产减值准备及土地增
值税确认的递延所得税资产同比增加。
（12）其他非流动资产 1,709,010.22 元，主要原因是
本报告期内执行新收入准则，原在“存货”中列示的，根据
工程项目履约进度确认收入的金额超过已办理结算价款的，
按其流动性分类调整至“其他非流动资产”列示。
2、负债情况
2020 年末，公司合并负债总额 1,914,276,700.48 元，
较上年末减少 7.59%，其中：
（1）应付账款 430,121,479.81 元，较上年末减少 3.34%，
主要原因为报告期内应付分包工程款及材料款增加；
（2）预收款项 9,864,187.81 元，较上年末减少 94.84%，
主要原因为本报告期内公司执行新收入准则，原在“预收款
项”中列示，根据其流动性分类调整至“合同负债”，“其他
非流动负债”中列示；
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（3）合同负债 495,637,080.03 元，主要原因为本报告
期内执行新收入准则，原在“预收款项”中列示，根据其流
动性分类调整至“合同负债”列示；
（4）应付职工薪酬 2,823,277.66 元，较上年末增加
93.96%，主要原因为报告期末计提应付职工工资；
（5）应交税费 70,816,645.97 元，较上年末增加 57.34%；
主要原因为报告期内计提应交企业所得税及土地增值税增
加；
（6）其他应付款 838,386,539.35 元，较上年末减少了
38.02%，主要原因为报告期内偿还股东借款及利息；
（7）其他流动负债 65,742,572.14 元，较上年末增加
88.60%，主要原因为报告期内待结转增值税销项税额增加。
（8）长期借款较上年末减少 30,000,000.00 元，主要
原因为报告期内偿还到期银行借款。
（9）其他非流动负债 884,917.71 元，本报告期内执行
新收入准则，确认的期限一年以上的合同负债在本项目列
示。
3、所有者权益情况
2020 年末，合并后公司归属于母公司所有者权益合计为
2,411,531,803.81 元，较上年末增加 2.71%。少数股东权益
为 47,970,395.85 元，较上年末减少了 3.75% 。
4、现金流量情况
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2020 年 ， 公 司 合 并 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额
-151,806,484.46 元，其中：
（1）经营活动现金流入 1,371,805,120.57 元，现金流
出 891,796,502.02 元，现金流量净额 480,008,618.55 元；
（2）投资活动现金流入 882,670.00 元，现金流出
1,642,236.42 元，现金流量净额-759,566.42 元；
（3）筹资活动现金流入 47,000,000.00 元，现金流出
678,055,536.59 元，现金流量净额 -631,055,536.59 元。
（二）公司经营情况
1、营业收入
2020 年度，公司合并营业收入为 987,136,508.10 元，
比 2019 年度增加 8.15%；
2、营业成本
2020 年度，公司合并营业成本为 660,447,992.75 元，
比 2019 年度增加 15.48%,主要原因为报告期内建筑施工业务
营业成本同比增加；
3、税金及附加
2020 年度，公司税金及附加 82,000,489.90 元，较 2019
年度减少 5.73%，主要原因是报告期内计提土地增值税较上
年同期减少；
4、期间费用
2020 年度，公司期间费用（包括销售费用、管理费用、
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财务费用） 总 额 96,459,720.45 元，较 2019 年度减少
26,026,239.17 元,减少幅度为 21.25%，主要原因为本报告
期内销售代理费、佣金、广告宣传费用以及费用化的借款利
息支出同比减少；
5、净利润
2020 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润
105,037,603.26 元，比 2019 年度增加 3.84%。少数股东损
益-1,967,666.77 元,比 2019 年度增加 4,585,520.80 元。
（三）主要财务指标
1、资产负债率
2020 年末，公司资产负债率为 43.77% ，较上年末资产
负债率 46.35%减少 2.58 个百分点；
2、加权平均净资产收益率
2020 年公司实现加权平均净资产收益率 4.41%，扣除非
经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.24%；
3、每股收益
2020 年公司实现基本每股收益 0.12 元，稀释每股收益
0.12 元；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.12 元，稀释
每股收益 0.12 元。
请审议。
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议案五、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020
年度审计工作，在年度报告审计期间，表现出了极高的专业
素质和业务能力，圆满完成了公司 2020 年的审计工作。因
此，公司董事会决定续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）继续为公司进行 2021 年度财务报表审计和内部控制
审计工作，拟支付其年度审计工作的酬金共计 700,000 元。
截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 17 年
审计服务。
请审议。
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议案六、2020 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
2020 年 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润
105,037,603.26 元，截至 2020 年末可供股东分配的利润
1,206,675,408.08 元。公司拟进行 2020 年度利润分配，以
2020 年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 41,500,161.60 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
请审议。
18
议案七、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》，现将本议案提交本次股东
大会审议，具体内容如下：
一、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2021
年日常关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元
本年年初至披
本次预计金额与上年
关联交易 本次预计 露日与关联人 上年实际
关联人 实际发生金额差异较
类别 金额 累计已发生的 发生金额
大的原因
交易金额
根据公司项目规划，预
向关联人购
北京市大龙物资有限公司 2,908 216.19 3,605.80 计本年购买原材料需
买原材料
求同比减少。
北京顺义大龙城乡建设开
发有限公司、北京市天竺房 根据接受劳务方项目
向关联人提
地产开发公司、北京双峰建 65,180 493.69 25,104.87 规划，本年对建筑施工
供劳务
材集团、北京天房银地房地 的劳务需求同比增加。
产开发有限公司
北京市大龙机械工程公司、
北京大龙顺通顺畅保洁有
限责任公司、北京大龙东升
门窗幕墙工程有限公司、北
京龙之家科技有限公司、北
根据公司项目规划，预
接受关联人 京顺政大龙供热有限公司、
9,697 742.09 8,216.35 计本年接受劳务需求
提供的劳务 北京大龙得天力广告传媒
同比增加。
有限公司、北京市天竺房地
产开发公司、北京天房绿茵
园林绿化工程有限公司、北
京市天房恒发市政工程有
限公司、北京恒信诚业房地
19
产经纪有限公司、北京万科
房地产经纪有限公司、北京
万科物业服务有限公司、北
京和合华府置业有限公司、
北京天房物业管理有限责
任公司
北京大龙控股有限公司、北
京顺义大龙城乡建设开发
关联方租赁 288 71.54 286.16
有限公司、北京市大龙物业
管理有限责任公司
合计 78,073 1,523.51 37,213.18
二、关联方介绍和关联关系
单位：万元
注册 法定代 关联
名称 注册地 主营业务
资本 表人 关系
资产管理、投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；城市
园林绿化施工；机械设备租赁；技术开发、技术服务、技术转让、
技术推广；销售塑钢门窗、花卉、日用杂品、汽车配件、润滑油；
零售金属材料（不含电石、铁合金）、建筑材料（不含沙石及砂石
制品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金产
北京市顺义
北京大龙 品；租赁建筑工程机械设备；道路货物运输；劳务派遣。（1、未经
区仁和镇府
控股有限 10,000 马云虎 有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券 其他
前东街甲 2
公司 类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
号1幢1层
资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金
不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
城市园林绿化施工；房地产开发、商品房销售，承办生活资料消费
品市场，北京市顺义区西辛建材市场；机械设备租赁；技术开发、
北京顺义
北京市顺义 技术服务、技术转让、技术推广；资产管理、投资管理；销售塑钢
大龙城乡 控股
10,000 区府前东街 宋保生 门窗、花卉、金属材料（不含电石、铁合金）、日用杂品、汽车配
建设开发 股东
甲2号 件、润滑油；零售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化工产品（不
有限公司
含危险化学品及一类易制毒化品）、五金产品；燃气供热服务；从
事房地产经纪业务；出租自有产权的办公用房、商业用房。
北京市大 北京市顺义
受同一
龙机械工 区仁和地区
1,528.22844 单宝强 专业承包；建筑工程机械与设备租赁；普通货运。 股东控
程有限公 河南村村委
制
司 会东 1000 米
20
北京市大 北京市顺义 受同一
销售黑色金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、化工产品、日
龙物资有 5,868.6705 区西二环路 张志杰 股东控
用杂品、土产品、汽车配件、办公用品、汽车。
限公司 二中北侧 制
生产铝合金门窗、塑料门窗；制造金属门窗、金属制品（不含表面
处理作业）、钢化玻璃、中空玻璃；普通货运；劳务分包；技术开
北京大龙
北京市顺义 发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术推广；销售橡塑制品、 受同一
东升门窗
2,000 区仁和地区 姜淼 塑料制品、铝合金门窗、塑料门窗、钢结构、玻璃制品、装饰材料、 股东控
幕墙工程
警校路东侧 建筑用材料（不含砂石及砂石制品）、五金交电（不含电动自行车）、 制
有限公司
金属制品、电子产品；工程项目管理；清洁服务；货物进出口、代
理进出口；工程设计；施工总承包、专业承包。
北京市大 北京市顺义 普通货物运输；服装干洗；物业管理；停车场服务；清洁服务；会
受同一
龙物业管 区仁和地区 议服务；种植业（不含野生植物、种子、麻醉药品原植物）；销售
500 马鹏涛 股东控
理有限责 裕龙花园四 树木、花卉；企业形象策划；承办展览展示；广告设计、制作、代
制
任公司 区 33 号楼 理、发布；摄影服务。
技术开发、技术服务、技术咨询；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜蛋、
未经加工的干果、化妆品、卫生用品、五金（不含电动自行车）、
家用电器、文化用品、针纺织品、服装鞋帽、体育用品（不含弩）、
机械设备、电子产品、照相器材、计算机软件及辅助设备、日用品、
珠宝首饰（不含进口黄金）、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材
料（不含砂石及砂石制品）、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、
钟表、眼镜、办公用品、玩具、汽车配件、食用农产品、摩托车及
配件（不含电动三轮车、残疾人机动轮椅车）、仪器仪表、卫生洁
北京市顺义 具、陶瓷制品、橡胶制品、医疗器械（I 类、II 类）、纸制品、塑
北京龙之
区裕龙花园 料制品；软件开发；企业管理咨询；工程咨询；经济贸易咨询；设
家科技有 1，000 高嵩 其他
三区 27 号楼 计、制作、发布、代理广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
限公司
601 企业形象策划；会议服务；承办展览展示；货物进出口、技术进出
口；包装服务；保洁服务；清洁服务（不含餐具消毒）；家庭劳务
服务；信息系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、
PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；物业管理；市场调查；
居家养老服务；供热服务(仅限天然气)；家政服务；接受委托提供
劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；信息咨询（不含中介
服务）；包装装潢设计服务；劳务分包；销售食品；经营电信业务；
互联网信息服务；道路货物运输；集中养老服务；工程设计；施工
总承包、专业承包；出版物零售。
普通货运；城市生活垃圾清扫、收集（不含废旧物资回收）、运输；
北京大龙 北京市顺义
保洁服务；清理化粪池；家政服务；信息咨询（不含中介服务）； 受同一
顺通顺畅 区仁和镇府
300 王炳辉 技术开发、技术咨询、技术服务；企业形象策划；家居装饰；销售 股东控
保洁有限 前东街甲 2
日用品、环卫产品、五金、装饰材料、工艺美术品（不含文物、象 制
责任公司 号1栋1层
牙及其制品）、塑料制品。
北京市顺义
北京顺政 受同一
区仁和地区 热力供应（燃油、燃煤，热力生产除外）；供水；技术开发、技术
大龙供热 10,000 苏东风 股东控
顺西路 22 号 服务、技术转让、技术推广；销售仪器仪表、五金。
有限公司 制
302 室
21
汽车货运；顺义区天竺地区及温榆河沿岸的开发建设；销售商品房、
北京市天 北京市顺义 钢材、木材、建筑材料、五金、交电；租赁建筑设备；企业管理；
竺房地产 5,000 区天竺镇政 张云鹏 技术咨询；汽车租赁；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、 其他
开发公司 府街 排队服务）；专业承包、劳务分包；信息咨询（不含中介服务）；保
洁服务；物业管理。
设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；专业承包；承办展
览展示；组织文化艺术交流（不含演出、棋牌娱乐）；装饰设计；
营销策划；企业形象策划；经济贸易咨询；体育运动项目经营（高
危险性体育项目、棋牌室除外）；销售厨房用具、卫生间用具；销
北京市顺义
北京大龙 售办公用品、家具、体育用品（不含弩））、工艺美术品(不含文物、
区空港街道
得天力广 象牙及其制品）、日用品、服装鞋帽、通讯器材、五金交电（不含
1,000 三山新新家 杨岳林 其他
告传媒有 电动自行车）、电子产品、文化用品、建筑材料（不含砂石及砂石
园四区 2 号
限公司 制品）、机械设备、计算机软件及辅助设备（不含计算机信息系统
楼 1373 室
安全专用产品）；维修机械设备；会议服务；劳务分包；摄影服务；
接受委托提供劳务服务（不含排队、对外劳务合作）；市场调查；
信息咨询（不含中介服务）；技术服务、技术转让、技术咨询、技
术开发。
风景园林工程设计专项乙级；销售林木种子；园林绿化工程（建筑
北京天房 北京市顺义
工程除外）；种植、销售花卉、草坪；销售机械电子设备、五金、
绿茵园林 区赵全营镇
2,000 李长浩 交电（无线电发射设备除外）；停车场服务；施工总承包；保洁服 其他
绿化工程 西小营村委
务；劳务分包；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、对外劳务
有限公司 会院内
合作）；物业管理。
北京市天 北京市顺义
房恒发市 区高丽营镇 施工总承包、专业承包、劳务分包；租赁机械设备；城市园林绿化
5,000 李建宁 其他
政工程有 金马园二街 施工；物业管理。
限公司 245 号
北京市顺义
北京天房
区天竺地区 接受委托从事物业管理；机动车公共停车场服务；公共保洁；接受
物业管理
300 府前一街 38 刘峰 委托从事劳务服务；物业管理人才培训（经营范围中未取得国家专 其他
有限责任
号(天竺花园 项审批的项目除外）；供热服务。
公司
天泰 1 号楼)
北京天房 北京市顺义
银地房地 区后沙峪镇 房地产开发；销售自行开发商品房、钢材、木材、建筑材料（不含
10,000 张云鹏 其他
产开发有 董各庄村北 砂石及砂石制品）、五金、交电；租赁建筑工程机械与设备。
限公司 路6号
北京市顺义
北京恒信
区空港街道
诚业房地 从事房地产经纪业务；家居装饰；设计、制作、代理、发布广告；
50 翠竹新村金 黄淼 其他
产经纪有 劳务派遣（不含对外劳务合作、排队服务）。
安大厦一层
限公司
北侧 A102 室
北京市顺义
北京双峰 区孙木路东
1,782 王书佑 制造水泥制品、水泥。 其他
建材集团 侧(双峰集
团)
22
北京万科 北京市朝阳
从事房地产经纪业务；投资管理；资产管理；出租办公用房；房地
房地产经 区农展南路
1,000 孙然 产咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；机动车公 其他
纪有限公 甲1号2层
共停车场服务；互联网信息服务。
司 208 室
物业管理；物业代理；专业承包；城市园林绿化施工；销售百货、
北京市顺义 纺织品、五金交电化工（一类易制毒化学品及化学危险品除外）、
区天竺空港 汽车配件；家务；汽车装饰；商品信息咨询（中介服务除外）；房
北京万科
工业开发区 地产经纪业务；停车服务；体育运动项目经营；供水设施卫生维护；
物业服务 5,000 白宏毅 其他
B 区内北京 接受委托从事劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；销售汽
有限公司
万科城市花 车（不含品牌汽车）；铁路运输销售代理；清洁服务；机动车公共
园 停车场服务；限分支机构经营项目：游泳馆；零售预包装食品；仓
储服务（不含危险化学品）；家政服务。
北京市丰台
北京和合
区大瓦窑北
华府置业 1,000 徐雷 房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理。 其他
路 2 号院 1
有限公司
号楼 110 室
三、定价政策和定价依据
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以
当地可比市场价为准。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正
常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则与关联方进行交易，属于正常和必
要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费
用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的
生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项
交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，
体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股
东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果
23
产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、
资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的
独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
请审议。
24
议案八、关于部分董事、监事、高级管理人员
2020 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
2020 年度部分董事、监事及高管人员的薪酬水平如下：
报告期内从公司领取的报酬
姓名 职务
总额（万元）（税前）
马云虎 董事长 0
杨祥方 董事 0
张洪涛 董事 0
彭泽海 董事 0
范学朋 董事、总经理 62.34
魏彩虹 董事、财务总监、总会计师 63.48
于友清 监事会主席 0
黄海明 监事会主席 0
马志方 副总经理 31.32
苑继波 副总经理 63.75
荆涛 副总经理 63.75
王付 副总经理 81.88
徐立军 副总经理 60.14
魏春旺 总工程师 50.07
李铁 董事会秘书 25.44
刘佳杰 股东监事 0
张福成 职工监事 25.72
合计 / 527.89
注：1.公司董事长马云虎先生，董事杨祥方先生、张洪涛先生、彭泽海先生，监
事会原主席于友清女士（已退休），监事会主席黄海明先生，在关联方北京大龙
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控股有限公司领取报酬。
2.公司股东监事刘佳杰女士在公司控股股东北京顺义大龙城乡建设开发有
限公司领取报酬。
请审议。
26
