证券代码：600159         证券简称：大龙地产         编号：2021-003


           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
            第八届董事会第十一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第
十一次会议于 2021 年 4 月 7 日以书面形式发出通知，会议于 2021
年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长
马云虎先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，
部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
   一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   二、审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   四、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
   同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进
行 2021 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计
费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元，会计师事务所为
公司服务所发生的差旅费由公司负担。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   独立董事李金通、孙志强、黄简就上述事项进行了事前认可,
并发表了同意的独立意见。
   五、审议通过了《2020 年度利润分配方案》
   根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2020 年度财务报表审计报告，公司 2020 年度归属于母公司的净
利润为 105,037,603.26 元，截至 2020 年末可供股东分配的利润
为 1,206,675,408.08 元。公司拟进行 2020 年度利润分配，以
2020 年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 41,500,161.60 元。公司
2020 年度不进行资本公积金转增股本。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   独立董事李金通、孙志强、黄简就上述事项发表了同意的独
立意见。
   六、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海回避表决。
   独立董事李金通、孙志强、黄简就上述事项进行了事前认可,
并发表了同意的独立意见。
   具体内容请参见公司同日公布的《关于 2021 年度日常关联交
易预计的公告》。
   七、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   独立董事李金通、孙志强、黄简就上述事项发表了同意的独
立意见。
   八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2020
年度薪酬的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   九、审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十一、审议通过了《关于选举提名委员会主任委员的议案》
   选举孙志强先生为第八届董事会提名委员会主任委员。
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   十二、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   具体内容请参见公司同日公布的《关于召开 2020 年年度股东
大会的通知》。
   本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须
以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形
式提交股东大会审议表决。
   特此公告。




                 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                             二〇二一年四月十六日