证券代码：600159          证券简称：大龙地产          编号：2021-022

           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第
十五次会议于 2021 年 9 月 28 日以电话、电子邮件形式发出通知，
会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董
事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于下属公司设立全资子公司的议案》
    同意公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司的全
资子公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“中山
嘉盛”）在中山市港口镇投资设立全资子公司用于开发建设宗地
编号为 G11-2021-0063 的国有建设用地，公司拟命名为中山市大
龙嘉裕置业有限公司，注册资本金为人民币 1,500 万元。授权中
山嘉盛经营管理层负责上述事宜的具体实施工作。
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    详见公司同日发布的《关于下属公司设立全资子公司的公
告》（公告编号：2021-023）。
    特此公告。
                   北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                               二〇二一年十月八日