证券代码：600159           证券简称：大龙地产         编号：2022-017


           北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
            第八届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

  责任。


    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第
二十一次会议于 2022 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参
加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
    一、《关于聘任董事会秘书的议案》

    经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任马志

方先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    独立董事李金通、孙志强、黄简认为，本次会议聘任董事会

秘书符合程序，拟任职人员符合担任公司董事会秘书的资格和条

件。

    详见公司同日发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。（公告
编号：2022-018）。
    二、《关于提名张小军为公司独立董事候选人的议案》

    经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意提名张小

军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会

一致。
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    独立董事李金通、孙志强、黄简认为，本次会议独立董事候

选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司独立董事的任职资

格和条件。

    本议案尚需提请股东大会审议讨论。

    详见公司同日发布的《关于增补独立董事的公告》。（公告编
号：2022-019）。
    三、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
    详见公司同日发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-020）。
    特此公告。




              北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                      二〇二二年九月十日
附件：



    马志方，男，1971 年 7 月生，经济师。曾任内蒙古东方万

旗有限责任公司办公室主任；宁城老窖生物科技股份有限公司董

事、董事会秘书；公司第五届、第六届、第七届董事会董事、董

事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。



    张小军,男，1971 年 11 月生，注册会计师，注册税务师，

高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计

师，金融街控股股份有限公司审计部副总经理，华夏幸福基业投

资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监察审计总监，

亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内

审部常务副总经理。