证券代码：600159         证券简称：大龙地产         编号：2022-025


       北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。



    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第

二十五次会议于 2022 年 11 月 25 日以电话、电子邮件形式发出

通知，会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，应参加

表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》

    （一）《公司章程》

    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    （二）《股东大会议事规则》

    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    （三）《董事会议事规则》

    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    （四）《董事会战略委员会工作细则》

    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    （五）《董事会提名委员会工作细则》

    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
   （六）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （七）《董事会审计委员会工作细则》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （八）《董事会审计委员会年报工作规程》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （九）《董事长工作细则》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十）《独立董事工作细则》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十一）《董事会独立董事年报工作规程》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十二）《董事会秘书工作细则》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十三）《总经理工作细则》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十四）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理办法》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十五）《控股子公司管理办法》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十六）《投资管理制度》
   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十七）《对外担保管理制度》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十八）《募集资金管理制度》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （十九）《防止资金占用制度》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （二十）《关联交易管理制度》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （二十一）《信息披露事务管理制度》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （二十二）《内幕信息知情人登记管理制度》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （二十三）《重大事项内部通报制度》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （二十四）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   （二十五）《投资者关系管理制度》

   同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

   以上第（一）项至第（三）项、第（十）项、第（十六）项

至第（二十）项尚需提交股东大会审议讨论。

   详见公司同日发布的《关于修订公司章程及相关制度的议
案》（公告编号：2022-027）。

    二、审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款的

议案》

    同意公司及控股子公司（以下简称“本公司”）向公司控股

股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司（以下简称“大龙城

乡”）申请最高额借款 20,000 万元，借款期限为 3 年。借款期限

内，本公司可根据经营需要，分次进行借款、还款，并可以在最

高额度内滚动使用。单笔借款的年利率根据借款发生时的市场行

情，以不超过中国人民银行同期借款基准利率上浮 40%进行计算。

授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。

    同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海对上述事项进行

了回避表决。

    独立董事李金通、孙志强、张小军事前就上述事项进行了审

查认可并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议讨论。

    详见公司同日发布的《关于公司及控股子公司向公司控股股

东借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-028）。

    二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的

议案》

    同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

    详见公司同日发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-029）。

    特此公告。




             北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

                                     二〇二二年十二月三日